证券代码：300276           证券简称：三丰智能          公告编号：2022-038



                   三丰智能装备集团股份有限公司

              第四届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议的会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席刘青松
先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：
    审议通过了《2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
前三季度报告实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

    特此公告。




                                      三丰智能装备集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年十月二十七日