证券代码：300276                证券简称：三丰智能           公告编号:2023-009



                        三丰智能装备集团股份有限公司

              关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 2 月 27 日召开公司
2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、会议名称：三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决
定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   5、会议召开日期和时间
   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   6、会议出席对象
   （1）2023 年 2 月 21 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
   7、会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98
  号）。
   8、股东大会投票表决方式：
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
 的以第一次有效投票结果为准。
 9、 股权登记日：2023 年 2 月 21 日（星期二）


   二、会议审议事项：
                                                                备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
累积投票
                                 提案 1、2、3 为等额选举
  提案

  1.00                     非独立董事选举                  应选人数（6）人
  1.01     选举朱汉平先生为第五届董事会非独立董事                  √
  1.02     选举陈巍先生为第五届董事会非独立董事                    √
  1.03     选举陈绮璋先生为第五届董事会非独立董事                  √
  1.04     选举朱喆先生为第五届董事会非独立董事                    √
  1.05     选举柯国庆先生为第五届董事会非独立董事                  √

  1.06     选举斯子桢先生为第五届董事会非独立董事                  √

  2.00                      独立董事选举                   应选人数（3）人
  2.01     选举沈道富先生为第五届董事会独立董事                    √
  2.02       选举石璋铭先生为第五届董事会独立董事                     √
  2.03       选举刘惠好女士为第五届董事会独立董事                     √

  3.00                          监事选举                      应选人数（2）人
  3.01       关于选举陈钟名先生为第五届监事会非职工代表监事           √
  3.02       关于选举刘青松先生为第五届监事会非职工代表监事           √

    以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通
过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
    上述议案（一）、（二）、（三）为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票
时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作
废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案（一）、（二）、（三）属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以
下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。


    三、出席现场会议的登记方法
    1、登记时间：2023 年 2 月 25 日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00）
    2、登记方式
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 2 月 25 日 17:00 前传真或
送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园
鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业
新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。

      四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程详见附件三。


      五、备查文件
      1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
      2、公司第四届监事会第十六次会议决议。


      六、附件
       1、附件一：《股东参会登记表》
       2、附件二：《授权委托书》
       3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》


       七、其他事项
       1、联系方式：电话：0714-6399668
                       传真：0714-6359320
                       联系人：柯国庆
        2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
        特此公告。




                                             三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                               二〇二三年二月十日
附件一：




                              股东参会登记表



  姓名/                      身份证号码/企业
企业名称                      营业执照号码

股东账号                        持 股 数

联系电话                        联系地址

 邮 编                          电子邮箱

是否本人
                                  备注
  参会


注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

    2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印
件。
附件二：

                        三丰智能装备集团股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份
有限公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公
司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                                备注            表决意见
提案编码                     提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                                           同意 反对 弃权
                                                              目可以投票
累积投票
                                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  1.00                     非独立董事选举                              应选人数 6 人

  1.01     选举朱汉平先生为第五届董事会非独立董事                √

  1.02     选举陈巍先生为第五届董事会非独立董事                  √

  1.03     选举陈绮璋先生为第五届董事会非独立董事                √

  1.04     选举朱喆先生为第五届董事会非独立董事                  √

  1.05     选举柯国庆先生为第五届董事会非独立董事                √

  1.06     选举斯子桢先生为第五届董事会非独立董事                √

  2.00                      独立董事选举                               应选人数 3 人

  2.01     选举沈道富先生为第五届董事会独立董事                  √

  2.02     选举石璋铭先生为第五届董事会独立董事                  √

  2.03     选举刘惠好女士为第五届董事会独立董事                  √

  3.00                        监事选举                                 应选人数 2 人

  3.01     关于选举陈钟名先生为第五届监事会非职工代表监事        √

  3.02     关于选举刘青松先生为第五届监事会非职工代表监事        √
说明： 本次临时股东大会所有提案均为“累积投票提案”。1）选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×6，所拥有的选举票数可在非独立董事候选人中任意分配； 2）选举独立

董事 时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，所拥有的选举票数可在独立董事候

选人中任意分配； 3）选举监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有代表权的股份总数×2，所拥有

的选举票数可在监事候选人中任意分配； 4）若投选的选票总数超过股东拥有的选举票数，则该项议案所有

选票视为弃权； 5）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的选举票数，该选票有效，差额部分视为弃权。


委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：



附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

        2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“365276”，投票简称为“三丰投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                     …                                  …

                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

     各议案股东拥有的选举票数举例如下：

     ① 选举非独立董事（如议案 1.00，有 6 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意
 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ② 选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选
 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 选举非职工代表监事（如议案 3.00，有 2 位候选人）
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工
 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
        （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
 投票表决，则以总议案的表决意见为准。


        二、通过深交所交易系统投票的程序

        1、投票时间：2023 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



        三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 27 日（现场股东大会召开
之日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。