证券代码：300276          股票简称：三丰智能            编号：2023-023



                    三丰智能装备集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议的会议通知于 2023 年 4 月 12 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2023 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会
办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管
列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
    公司董事长朱汉平先生就 2022 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了
2022 年公司整体发展经营情况，并就 2023 年董事会发展提出新的规划和目标。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022
年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度独立董事述职报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；
    根据相关规定的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘
要》。
    《2022 年年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的
公告，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2023]第 2-00292 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全
面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促
进公司规范化运作，公司根据相关规定，对 2022 年度公司内部控制情况做出自
评，并出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-508,779,511.35 元，提取法定公积金 0 元，加年初未分配利
润-716,785,709.63 元，截至 2022 年末可供股东分配的利润为-1,225,565,220.98 元。
    根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022 年度不派发现金红利、不送
红股、不进行资本公积转增股本。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申
请综合授信额度的议案》；
    经审议，根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流
动资金需求，同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币
90,000.00 万元的综合授信额度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2023 年度
向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
    经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022
年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、
公正的执业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财
产品的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自
有资金购买保本型理财产品的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；
    经审议，董事会认为，公司为子公司担保事项符合中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，并履行了相应审批程序，被担保人为本公司的控股子公司或全
资子公司，资信状况良好，贷款主要用于补充生产经营流动资金，有利于子公司
的发展经营，符合公司利益，相关风险可控，同意上述担保。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的
公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （十一）审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
    依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，本着
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的商誉进行了减值
测试，并聘请了专业的评估机构对商誉所在资产组的现值进行了评估，评估机构
基于目前的经济环境、行业状况及鑫燕隆 2022 年实际经营成果采用收益法评估，
其可收回金额为：40,023.42 万元。包含商誉在内的资产组账面价值为 91,414.03
万元，需计提商誉减值准备金额为 51,390.61 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度计提资产
减值准备的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的审核意
见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （十二）审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （十三）审议通过了《关于公司提请召开 2022 年年度股东大会的议案》；
    公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                 二零二三年四月二十五日