证券代码：300276                股票简称：三丰智能             编号：2023-032



                       三丰智能装备集团股份有限公司

             关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司
2022 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、会议名称：三丰智能装备集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召集的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日 9：15 至
9：25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）
    7、会议出席对象
    （1）2023 年 5 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司会议室（黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号）。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。

      二、会议审议事项

                                                                    备注
 提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                               以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

   1.00     2022 年度董事会工作报告                                     √

   2.00     2022 年度监事会工作报告                                     √
   3.00     2022 年年度报告及其摘要                                     √

   4.00     2022 年度财务决算报告                                       √

   5.00     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                        √

   6.00     关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申
                                                                        √
            请综合授信额度的议案
   7.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                        √

   8.00     关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财
                                                                        √
            产品的议案
   9.00     关于为子公司融资提供担保的议案                              √

   10.00    关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案                    √
    以上议案均已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，独立董事就有关事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
    根据《创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计
票并披露。


    三、出席现场会议的登记方法
    1、登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00）
    2、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前传真
或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业
园鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接
受电话登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业
新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件三。


     五、备查文件
     1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
     2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第二会会议决议。
六、附件
1、附件一：《股东参会登记表》
2、附件二：《授权委托书》
3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》


七、其他事项
 1、联系方式：电话：0714-6399668
               传真：0714-6359320
               联系人：吴小芳
 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
 特此公告。




                                    三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十五日
附件一：




                             股东参会登记表



姓名/                          身份证号码/企业营
企业名称                       业执照号码

联系电话                       持股数

是否本人
或法定代                       备注
表人参会


注：1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

    2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印
件。
附件二：

                        三丰智能装备集团股份有限公司

                        2022 年年度股东大会授权委托书


    兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份
有限公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对
会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                                备注           表决意见
提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                                           同意 反对 弃权
                                                              目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案


                                       非累积投票提案

  1.00     2022 年度董事会工作报告                                √

  2.00     2022 年度监事会工作报告                                √

  3.00     2022 年年度报告及其摘要                                √

  4.00     2022 年度财务决算报告                                  √

  5.00     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                   √

  6.00     关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融             √

           机构申请综合授信额度的议案

  7.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                   √

  8.00     关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本
                                                                  √
           型理财产品的议案

  9.00     关于为子公司融资提供担保的议案                         √

 10.00     关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案               √
委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：



附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                       参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“350276”，投票简称为“三丰投票”。
     2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
 投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会召开之
 日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
 00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。