证券代码：300283        证券简称：温州宏丰        编号：2019-007



             温州宏丰电工合金股份有限公司
     第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次（临时）会议于2019年2月14日下午3:00在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦
大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2018
年2月1日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会
议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与
会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发
行可转换公司债券的方案进行调整，将发行规模由不超过人民币22500万元（含
22500万元）调整为不超过人民币23200万元（含23200万元），同时调整募集资
金用途由投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“年产2.5
亿只精密特种保护器用元件”和“企业技术中心升级扩建项目”调整为投资于
“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“股份回购项目”和“补充
流动资金”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
    与会监事经审议，同意调整公开发行可转换公司债券方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整公司公开发行可转换公司债
券方案的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的
议案》
    与会监事经审议，同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案
以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券预案内容进行
修订。
    《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）>的议案》
    与会监事经审议，同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案，
对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告相关内容进行
修订。
    《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措
施及相关承诺（修订稿）>的议案》
    与会监事经审议，一致同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券
方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报填补措施及相关承诺进行修订。
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及填补措施（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）>的议案》
    与会监事经审议，一致同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券
方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券的论证分
析报告内容进行修订。
    《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019
年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
和授权有效期的议案》
    《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的
公告》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议。


    七、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                二○一九年二月十四日