证券代码：300283               证券简称：温州宏丰               编号：2019-037



                  温州宏丰电工合金股份有限公司
     第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    温州宏丰电工合金股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于
2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9 点在浙江省温
州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席本次会议的董
事 9 名。出席现场会议的董事 7 名，通过通讯方式表决的董事 2 名。会议由董事长
陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：


    一、《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    《 关 于 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 (www.cninfo.com.cn)的公告。
    该议案获得通过。


    特此公告。


                                                 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2019 年 4 月 24 日