证券代码：300283          证券简称：温州宏丰          编号：2019-046



              温州宏丰电工合金股份有限公司
      第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召
开 2018 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日以口头和电话方
式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2019 年 5 月 15 日在浙
江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人；会议由陈晓先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面
表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司 2018 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会
由 9 名董事组成。经全体董事审议，选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简
历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关
规定，公司选举产生第四届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：
    审计委员会由易颜新、蒋蔚、严学文 3 名董事组成，其中易颜新、蒋蔚为独
立董事，易颜新为主任委员、召集人。
    提名委员会由戴梦华、易颜新、祁更新 3 名董事组成，其中戴梦华、易颜新
为独立董事，戴梦华为主任委员、召集人。
    薪酬与考核委员会由蒋蔚、戴梦华、陈晓 3 名董事组成，其中蒋蔚、戴梦华
为独立董事，蒋蔚为主任委员、召集人。
    战略委员会由陈晓、蒋蔚、祁更新 3 名董事组成，其中蒋蔚为独立董事，
陈晓为主任委员、召集人。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。（上述委员简历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    本次董事会同意聘任陈晓先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    董事会同意聘任周庆清先生、韦少华先生、边毅力先生、陈王正先生、胡春
琦女士、樊改焕女士为公司副总裁；同意聘任张权兴先生为公司财务总监。上述
人员任期与本届董事会任期一致。（副总裁、财务总监简历附后）
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任严学文先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
（简历附后）
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任樊改焕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一
致。（简历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
    董事会同意聘任何焰先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。
（简历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二〇一九年五月十五日
上述人员简历：



    一、董事长简历
    1、陈晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，高中学历，中
共党员。2000 年 3 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、
总经理兼财务总监；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任本公司董事长、总经理兼
财务总监。2010 年 12 月至 2015 年 9 月，任本公司董事长、总经理；2015 年 9
月至今任本公司董事长、总裁；现兼任温州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司执行董事兼总经理、温州蒂麦特动力机械
有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰特种材料有限公司执行董事兼总经理、温
州宏丰智能科技有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰金属材料有限公司执行董
事兼总经理。
    陈晓先生目前直接持有公司股份 221,398,650 股，占公司总股本的 53.43%，
为公司控股股东。陈晓先生与林萍女士系夫妻关系， 合计持有本公司股份
236,842,650 股，占公司总股本的比例为 57.16%，为本公司实际控制人。除此之
外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事应履行的各项职责。


    二、董事会各专门委员会委员简历
    1、陈晓先生简历，详见一、董事长简历。
    2、易颜新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 7 月出生，河北石
家庄人，杭州电子科技大学会计学院教授，会计学博士，硕士生导师，财务管理
系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协
会学术部副主任。2016 年 3 月至今任本公司独立董事。
    易颜新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    3、戴梦华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，法学学士，诉讼
法学研究生学历，国际房地产理学硕士学位，一级律师。1986 年 7 月至 2002 年
1 月，任浙江天册律师事务所合伙人；2002 年 1 月至 2002 年 9 月，任北京市凯
源律师事务所合伙人；现任浙江凯麦律师事务所主任、首席合伙人。2016 年 3
月至今任本公司独立董事。
    戴梦华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    4、蒋蔚女士，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，本科学历，金
融工程师。1983 年 11 月至 1994 年 1 月，任工商银行南京分行会计；1994 年 1
月至 2002 年 10 月历任江苏省财政证券、信泰证券财务、行政总监；2002 年 10
月至 2005 年 11 月历任上海证券南京营业部副总、苏州营业部总经理；2005 年
11 月至 2008 年 4 月，任海际大和证券公司机构部总部总经理；2008 年 4 月至
2019 年 2 月任上海证券经纪管理总部副总、信用总部总经理。
    蒋蔚女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    5、祁更新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，
高级工程师（享受教授、研究员待遇）。1969 年至 1975 年，昆明铁合金厂工作；
1975 年至 1978 年，东北大学学习；1978 年至 2001 年，昆明贵金属研究所工作，
曾任材料研究室副主任、主任；1997 年至 1999 年，昆明理工大学研究生班学习；
2002 年至 2004 年，昆明理工大学鑫博科技有限公司任副总经理；2005 年至 2010
年，任温州宏丰电工合金有限公司总工程师；2010 年 4 月至今任本公司董事、
总工程师。
    祁更新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    6、严学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，
高级会计师，中共党员。2008 年 2 月至 2010 年 12 月历任温州宏丰电工合金有
限公司总经理助理、财务部经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月任温州宏丰电工合
金股份有限公司审计部经理、总经理助理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任本公司
职工代表监事；现任本公司董事、董事会秘书。
    严学文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。


三、总裁简历
    陈晓先生简历，详见一、董事长简历。


四、董事会秘书简历
    严学文先生简历，详见二、董事会各专门委员会委员简历。


五、副总裁、财务总监简历
    1、周庆清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。
2006年4月至2009年7月，任温州宏丰电工合金有限公司品质部经理；2009年8月
至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理；2010年4月至2010年12
月，任本公司总经理助理；2010年12月至2015年9月任本公司副总经理；2015年9
月至今任本公司副总裁。
    周庆清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    2、韦少华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。
2005年7月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010年4月
至2010年12月，任本公司销售部经理；2010年12月至2015年9月任本公司副总经
理；2015年9月至今任本公司副总裁。
    韦少华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    3、边毅力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。
2005年7月至2010年4月，历任温州宏丰电工合金有限公司生产部复合车间技术员、
车间主任、生产部经理；2010年4月至2010年12月，任本公司生产部经理；2010
年12月至2015年9月任本公司副总经理；2015年9月至今任本公司副总裁。
    边毅力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    4、陈王正先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，职高学历，
1998年9月至2000年3月任乐清市宏丰电工合金材料有限公司销售部业务员；2000
年3月至2008年4月任温州宏丰电工合金有限公司销售部业务员；2008年5月至
2010年4月任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010年4月至2013年3月任
本公司监事；现任本公司董事、副总裁。
    陈王正先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    5、胡春琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，
中级会计师职称。2005年3月至2009年8月，任江西省修水县农村信用合作社会计
主管；2009年11月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理，分
管财务工作；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理，分管财务工作；
2010年12月至2019年5月任本公司财务总监。
    胡春琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    6、樊改焕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，
经济师。2005 年 7 月加入本公司，先后在公司销售部、总经办、证券部工作。
于 2010 年 11 月至 2011 年 10 月任本公司证券部经理；2011 年 10 月取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，2011 年 11 月至今任本公司证券事务代表、证券
部经理。
    樊改焕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    7、张权兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。
2007年3月至2008年5月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008年6月至
2010年4月任温州宏丰电工合金有限公司财务部主办会计；2010年5月至2016年2
月任本公司财务部副经理，2016年3月至今任本公司财务部经理。
    张权兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
六、证券事务代表简历
    樊改焕女士简历，详见五、副总裁、财务总监简历。
七、审计部经理简历
    何焰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，2005
年 4 月至 2008 年 5 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008 年 5 月至
2010 年 4 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 2
月任本公司财务部经理；2016 年 3 月至今任本公司监事、审计部经理。
    何焰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。