证券代码：300283          证券简称：温州宏丰          编号：2020-074



              温州宏丰电工合金股份有限公司
         第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
（临时）会议于 2020 年 11 月 3 日上午 10 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚
区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 2 楼会议室召开。本次会议通知
已于 2020 年 10 月 28 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的
议案》
    根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《温州宏丰电工合金股份有限公
司非经常性损益表》和《温州宏丰电工合金股份有限公司净资产收益率和每股收
益表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《温州宏丰电工合金
股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。
    《温州宏丰电工合金股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收
益的专项审核报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》
    公司就 2019 年度内部控制进行了自我评价并出具了《2019 年度内部控制自
我评价报告》。该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《温
州宏丰电工合金股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    《温州宏丰电工合金股份有限公司内部控制鉴证报告》的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号
——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020
年修订）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，结合公司具
体情况，就本次发行事宜，公司编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司创业板
以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2020 年 11 月 3 日