温州宏丰:第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告2020-12-21
证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2020-091
温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次
(临时)会议通知于 2020 年 12 月 15 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 12 月
21 日上午 9 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司 2 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 8 名,实际出席董事 8 名。出席现场会议的董事 6 名,通过通讯方式表决的董
事 2 名。会议由董事长陈晓先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决
方式通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》
经审议,董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币 950.88 万元。本次置换与募集说明书中的内容一致,未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资
金到账时间不超过 6 个月,符合法律法规的相关规定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;立信会计师事务所(特
殊普通合伙)对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第 ZF11035 号
《募集资金置换专项鉴证报告》;保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了
核查并出具了核查意见。上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议,董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
和募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金合计 4,000 万元
暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归
还至公司及子公司募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构中德证券有限
责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。上述具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见;
3、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司使用
募集资金置换先期投入的核查意见》;
4、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZF11035
号《温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日