证券代码：300283            证券简称：温州宏丰           编号：2022-032
债券代码：123141            债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 13 日上午 10 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦
大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 2 楼会议室召开。本次会议通知已于
2022 年 4 月 2 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经全体监事审议，通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，公司
《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果；公司《2021 年度财务决算报告》具体内
容详见 2022 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
    与会监事经审议，一致认为：公司编制和审议《2021 年年度报告》和《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
    （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本437,085,230股，预
计拟派发现金红利17,483,409.20元。
    （2）如在2021年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。如后续总股本发生变化，将另行通知具体调整情况。
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2021 年度内部控
制制度的建设及运行情况。
    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金
的情形。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况。
    《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2022
年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请综合授信不超过人民币 12 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），本次授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会召开之日止。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和
披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总裁陈
晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
    为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓
先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过人民币 2 亿元的财务资
助，自公司股东大会审批通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要
提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况
在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行同期贷款利率。
本次财务资助无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，
本次财务资助事项构成关联交易。
    经审议，监事会一致同意上述关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于关联方
向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符
合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允
反映公司资产状况，一致同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于计提资
产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募
集资金管理制度》等公司制度的要求。因此，监事会一致同意公司使用部分闲置
募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不
超过 12 个月。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                      监事会
                                                2022 年 4 月 14 日