证券代码：300283            证券简称：温州宏丰           编号：2022-022
债券代码：123141            债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 13 日上
午 8 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料
有限公司 2 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
8 名，亲自出席本次会议的董事 8 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021 年年度报告》中第三
节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”内容。
    独立董事易颜新、戴梦华、蒋蔚分别向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，董事会通过了《2021 年度财务决算报告》。
    公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    四、《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见 2022
年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    五、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
    （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本 437,085,230 股，
预计拟派发现金红利 17,483,409.20 元。
    （2）如在 2021 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。如后续总股本发生变化，将另行通知具体调整情况。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东
共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法
性、合规性、合理性。
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于相关事项的独立
意见》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    六、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对此发
表了审核意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了《关于温州宏丰电工合金
股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。上述报告的具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    七、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 2021 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机
构中德证券有限责任公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    八、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请综合授信不超过人民币 12 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），本次授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股
东大会召开之日止。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在
不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披
露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总裁陈晓
先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于
授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    九、《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓
先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过人民币 2 亿元的财务资
助，自公司股东大会审批通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要
提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况
在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行同期贷款利率。
本次财务资助无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
陈晓先生和林萍女士为公司实际控制人，该项交易构成关联交易。公司独立董事
对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董事
发表的事前认可意见以及独立意见的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联董事陈晓、林萍予
以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    十、《关于计提资产减值准备的议案》
    为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司对 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，
认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值
迹象的资产计提相应的减值准备。2021 年计提资产减值准备合计人民币 670.43
万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    十一、《关于续聘会计师事务所的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，严格遵循
《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行
审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公
司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度审计机构。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》、独立董事发表的事前认可意见以及独
立意见的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限
责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。上述具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    十三、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2022 年 5 月 6 日（星期五）
下午 2 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有
限公司 2 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东
大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    十四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 14 日