证券代码：300283            证券简称：温州宏丰           编号：2022-052
债券代码：123141            债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
   第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 12 日上
午 9 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限
公司 2 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8
名，亲自出席本次会议的董事 8 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于不向下修正“宏丰转债”转股价格的议案》
    公司股价已触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款。鉴于“宏丰转债”发
行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董
事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2022 年 5 月 12 日至
2022 年 8 月 11 日），如再次触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“宏丰转债”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏丰转债”转股价格的向下
修正权利。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“宏丰转债”
转股价格的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联董事陈晓、林萍予
以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                    温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                  董事会
                                           2022 年 5 月 12 日