证券代码：300283           证券简称：温州宏丰            编号：2022-055
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
      第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日
召开的 2022 年第一次（临时）股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体
董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次（临时）会议于 2022 年
5 月 16 日以口头方式通知。本次会议于 2022 年 5 月 16 日在浙江省温州瓯江口
产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 1-3 会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由陈晓先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会
议审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    公司 2022 年第一次（临时）股东大会选举产生了第五届董事会，公司第五
届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，一致同意选举陈晓先生（简历详见
附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体董事审议，
一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
    1、审计委员会由杨莹、蒋蔚、严学文 3 名董事组成，其中杨莹、蒋蔚为独
立董事，杨莹为主任委员、召集人。
    2、提名委员会由张震宇、杨莹、韦少华 3 名董事组成，其中张震宇、杨莹
为独立董事，张震宇为主任委员、召集人。
    3、薪酬与考核委员会由蒋蔚、张震宇、陈晓 3 名董事组成，其中蒋蔚、张
震宇为独立董事，蒋蔚为主任委员、召集人。
    4、战略委员会由陈晓、蒋蔚、陈林驰 3 名董事组成，其中蒋蔚为独立董事，
陈晓为主任委员、召集人。
    上述各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。（上述委员简历详见附件）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、《关于聘任公司总裁的议案》
    经全体董事审议，一致同意聘任陈晓先生（简历详见附件）为公司总裁，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    经全体董事审议，一致同意聘任陈林驰先生、穆成法先生、张辉先生、范承
成女士、黄建斌先生、庞昊天先生为公司副总裁；一致同意聘任张权兴先生为公
司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。（副总裁、财务总监简历详见附件）
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议，一致同意聘任严学文先生（简历详见附件）为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经全体董事审议，一致同意聘任樊改焕女士（简历详见附件）为公司证券事
务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   经全体董事审议，一致同意聘任胡春琦女士（简历详见附件）为公司审计部
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    八、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                        董事会
                                                2022 年 5 月 16 日
附件：相关人员简历

    一、董事长简历
    陈晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，浙江
省万人计划“科技创业领军人才”。1997 年 9 月至 2000 年 3 月任乐清市宏丰电
工合金材料有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2000 年 3 月至 2010 年 4 月，
任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2010 年 4 月至 2010
年 12 月，任本公司董事长、总经理兼财务总监。2010 年 12 月至 2015 年 9 月，
任本公司董事长、总经理；2015 年 9 月至今任本公司董事长、总裁；现兼任温
州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
执行董事兼总经理、温州蒂麦特动力机械有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰
特种材料有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰智能科技有限公司执行董事兼总
经理、温州宏丰金属材料有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰金属基功能复合
材料有限公司执行董事兼总经理、杭州宏丰电子材料有限公司执行董事兼总经理、
浙江宏丰半导体新材料有限公司执行董事。
    陈晓先生持有公司股份 169,183,660 股，占公司总股本的 38.71%，为公司
控股股东；陈晓先生与林萍女士系夫妻关系，合计持有本公司 42.24%的股份，
共同构成公司实际控制人；陈晓先生与陈林驰先生系父子关系。除此之外与公司
其他持股 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经核实，陈晓先生不属于“失信被执行
人”。


    二、董事会各专门委员会委员简历
    1、陈晓先生简历，详见“一、董事长简历”。
    2、蒋蔚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，金
融工程师。1983 年 11 月至 1994 年 1 月，任工商银行南京分行会计；1994 年 1
月至 2002 年 10 月历任江苏省财政证券、信泰证券财务、行政总监；2002 年 10
月至 2005 年 11 月历任上海证券南京营业部副总、苏州营业部总经理；2005 年
11 月至 2008 年 4 月，任海际大和证券公司机构部总部总经理；2008 年 4 月至
2019 年 2 月任上海证券经纪管理总部副总、信用总部总经理；2019 年 3 月至 2020
年 4 月任上海证券高级顾问；2020 年 6 月至今任上海曼昂投资有限公司（现更
名为海南曼昂私募基金管理有限公司）副总；2019 年 5 月至今任本公司独立董
事。
    蒋蔚女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
核实，蒋蔚女士不属于“失信被执行人”。
       3、杨莹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，会计学硕士，高
级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电子
科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6
月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任浙江双
元科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任本公司独立董事。
    杨莹先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
核实，杨莹先生不属于“失信被执行人”。
       4、张震宇先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，法学学士，毕业
于浙江大学法律系，一级律师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月就任于浙江物产环保
能源股份有限公司法务职位；2004 年 3 月至 2017 年 8 月，就任于浙江泽大律师
事务所副主任、高级合伙人；2017 年 9 月至今，就任于北京中伦（杭州）律师
事务所合伙人、行政执委。作为律师主办超越科技（301049）、星球石墨（688633）
等上市项目，担任物产中大（600704）、喜临门（603008）等上市公司法律顾问。
现任中译语通科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任本公司独立董事。
    张震宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
核实，张震宇先生不属于“失信被执行人”。
    5、韦少华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。
2005 年 7 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010
年 4 月至 2010 年 12 月，任本公司销售部经理；2010 年 12 月至 2015 年 9 月，
任本公司副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 5 月任本公司副总裁；2022 年 5 月起
任本公司董事。
    韦少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
核实，韦少华先生不属于“失信被执行人”。
    6、严学文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，省委党校研
究生，高级会计师，中共党员。2008 年 2 月至 2010 年 12 月历任温州宏丰电工
合金有限公司总经理助理、财务部经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，任温州宏
丰电工合金股份有限公司审计部经理、总经理助理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，
任本公司职工代表监事；现任本公司董事、董事会秘书。（联系电话：
0577-85515911，传真：0577-85515915，电子邮箱：zqb@wzhf.com）
    严学文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
核实，严学文先生不属于“失信被执行人”。
    7、陈林驰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。
2013 年 8 月至 2015 年任温州海和热控复合材料有限公司执行董事兼总经理；
2016 年至 2022 年 5 月任温州宏丰电工合金股份有限公司总裁助理；2022 年 5
月起任本公司董事、副总裁。
    陈林驰先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈晓先生和林萍女士之子，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
经核实，陈林驰先生不属于“失信被执行人”。


    三、总裁简历
    陈晓先生简历，详见“一、董事长简历”。


    四、副总裁、财务总监简历
    1、陈林驰先生简历，详见“二、董事会各专门委员会委员简历”。
    2、穆成法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，研究生学历，
在读博士，中共党员。2010 年 8 月至 2011 年 7 月任公司技术员；2011 年 8 月至
2012 年 10 月任公司研发中心主任，2012 年 11 月至 2020 年 11 月任公司技术副
经理，技术总监，研究院副院长；2020 年 11 月至今任公司技术总工，研究院副
院长，2022 年 5 月起担任本公司副总裁。
    穆成法先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经核实，穆成法先生不属于“失信被执行人”。
    3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。2010
年 5 月至 2011 年 10 月任公司技术部技术员；2011 年 11 月至 2012 年 12 月任公
司销售部业务员；2013 年 1 月至 2016 年 6 月任公司销售部销售经理；2016 年 7
月至 2020 年 12 月任公司销售部销售总监；2021 年 1 月至 2022 年 5 月任公司销
售部销售总监兼副总裁高级助理；2022 年 5 月起任本公司副总裁。
    张辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经核实，张辉先生不属于“失信被执行人”。
    4、范承成女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士学历。
2011 年 7 月至 2015 年 2 月任公司总经办主任；2015 年 2 月至 2016 年 11 月任公
司质管部总监；2018 年 5 月至 2022 年 5 月任公司总裁助理；2022 年 5 月起任本
公司副总裁。
    范承成女士持有公司股份 7,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形。经核实，范承成女士不属于“失信被执行人”。
    5、黄建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，
中共党员。2009 年 4 月至 2013 年 4 月任公司销售经理；2013 年 5 月至 2020 年
12 月任公司销售总监；2021 年 1 月至 2022 年 5 月任公司总裁助理；2022 年 5
月起任本公司副总裁。
    黄建斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经核实，黄建斌先生不属于“失信被执行人”。
    6、庞昊天先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，
中共党员。2012 年 5 月至 2014 年 1 月历任公司金属件事业部副部长、粉末冶金
事业部部长；2014 年 2 月至 2015 年 1 月任温州宏丰金属基功能复合材料有限公
司质管部经理；2015 年 2 月至 2017 年 10 月任公司销售部订单管理处经理；2017
年 11 月至 2019 年 1 月任公司生产部经理；2019 年 1 月至 2020 年 10 月任本公
司运营中心副总监；2020 年 11 月至今任公司质量总监；2019 年 5 月至 2022 年
5 月任本公司监事；2022 年 5 月起任本公司副总裁。
    庞昊天先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经核实，庞昊天先生不属于“失信被执行人”。
    7、张权兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，
中级管理会计师。2007 年 3 月至 2008 年 5 月任温州宏丰电工合金有限公司财务
部会计；2008 年 6 月至 2010 年 4 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部主办会
计；2010 年 5 月至 2016 年 2 月任本公司财务部副经理；2016 年 3 月至 2022 年
4 月任本公司财务部经理；2019 年 5 月至今任本公司财务总监。
    张权兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经核实，张权兴先生不属于“失信被执行人”。


    五、董事会秘书简历
    严学文先生简历，详见“二、董事会各专门委员会委员简历”。
    六、证券事务代表简历
    樊改焕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，经
济师。2005 年 7 月加入本公司，先后在公司销售部、总经办、证券部工作。2010
年 11 月至 2019 年 4 月任本公司证券部经理；2011 年 11 月至今任本公司证券事
务代表；2019 年 5 月至 2022 年 5 月任本公司副总裁；2022 年 5 月起任本公司董
事。联系电话：0577-85515911，传真：0577-85515915，电子邮箱：zqb@wzhf.com）
    樊改焕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得聘任为证券事
务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
樊改焕女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经核实，樊
改焕女士不属于“失信被执行人”。


    七、审计部负责人简历
    胡春琦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，中
级会计师职称。2005 年 3 月至 2009 年 8 月，任江西省修水县农村信用合作社会
计主管；2009 年 11 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助
理，分管财务工作；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任本公司总经理助理，分管
财务工作；2010 年 12 月至 2019 年 5 月，任本公司财务总监；2019 年 5 月至 2022
年 5 月任本公司副总裁；2022 年 5 月起任本公司监事、审计部总监。
    胡春琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核实，胡春琦女士不属于“失信被执行
人”。