证券代码：300283           证券简称：温州宏丰           编号：2022-056
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
           关于完成董事会、监事会换届选举及
                   聘任高级管理人员的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16
日召开了 2022 年第一次（临时）股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届
选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五
届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代
表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表
监事；于 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生了
第五届监事会职工代表监事；并于 2022 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第一次
（临时）会议，会议审议通过了关于选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将公司董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员和相关人员届满离任情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    董事长：陈晓
    非独立董事：陈晓、严学文、周庆清、韦少华、陈林驰、樊改焕
    独立董事：蒋蔚、杨莹、张震宇
    上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2022 年第一次（临
时）股东大会审议通过之日起三年。
    以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的


                                    1
要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第一次（临时）股东大会
召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定
禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相
关法规的要求。
       二、公司第五届监事会组成情况
    监事会主席：陈王正
    非职工代表监事：陈王正、胡春琦
    职工代表监事：张舟磊
    上述 3 名监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第一次（临
时）股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，不是失信被执行人。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之
一。
       三、高级管理人员聘任情况
    总    裁：陈晓
    副总裁：陈林驰、穆成法、张辉、范承成、黄建斌、庞昊天
    董事会秘书：严学文
    财务总监：张权兴
    上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
    上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。


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    严学文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    1、董事届满离任情况
    非独立董事：因任期届满，公司第四届董事会董事林萍女士、祁更新先生、
陈王正先生不再担任公司非独立董事职务，林萍女士及祁更新先生仍在公司担任
高级顾问，陈王正先生仍在公司担任监事职务。
    截至本公告披露日，林萍女士持有公司股份 15,444,000 股，占公司股份总
数的 3.53%，林萍女士持有的股份变动情况将按照相关法律、法规的规定管理，
并继续履行其在首次公开发行时中所作出的关于分红、同业竞争、关联交易等相
关承诺；除林萍女士外，其他董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    独立董事：因公司第四届董事会独立董事易颜新先生、戴梦华先生任期满六
年，根据相关法律法规规定，本次换届后不再担任公司独立董事及相关专门委员
会职务。
    截至本公告披露日，上述独立董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
    2、监事届满离任情况
    因任期届满，公司第四届监事会监事何焰先生、庞昊天先生、吴新合先生不
再担任监事职务，庞昊天先生仍在公司担任副总裁职务，何焰先生、吴新合先生
离任后另有任用。
    截至本公告披露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    3、高级管理人员离任情况
    因任期届满，陈王正先生不再担任副总裁职务，仍在公司担任监事职务；周
庆清先生、韦少华先生不再担任副总裁职务，仍在公司担任董事职务；胡春琦女
士不再担任副总裁职务，仍在公司担任监事、审计部总监职务；樊改焕女士不再
担任副总裁职务，仍在公司担任董事、证券事务代表职务。


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   截至本公告披露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
   公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                                       温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 5 月 16 日




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