证券代码：300283             证券简称：温州宏丰             编号：2022-070
债券代码：123141             债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2022 年 8 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日下午 1
点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限
公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案获得通过。
    二、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了审核
意见。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监
事会所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案获得通过。
    三、《关于计提资产减值准备的议案》
    为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司对 2022 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，
认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值
迹象的资产计提相应的减值准备。2022 年半年度计提资产减值准备合计人民币
1546.29 万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案获得通过。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于 2022 年半年度相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 8 月 25 日