证券代码：300283            证券简称：温州宏丰              编号：2022-096
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
      第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
（临时）会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月
27 日上午 9 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决的
董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表
决方式通过如下决议：
    一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案获得通过。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日