证券代码：300283             证券简称：温州宏丰            编号：2023-002
债券代码：123141             债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
      第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
（临时）会议通知于 2023 年 1 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 30
日上午 9 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决
的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
表决方式通过如下决议：
    一、《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署
投资协议书的议案》
    为进一步巩固和扩大公司的市场份额，结合公司战略规划，公司控股子公司
浙江宏丰铜箔有限公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署《投资
协议书》，新建年产 5 万吨铜箔生产基地项目，项目用地面积约 90 亩，总投资
21 亿元，固定资产投资 16 亿元，主要生产 4.5-6μm 极薄双面光锂电铜箔电池
负极材料和 PCB 铜箔，向下游动力电池、储能电池等厂商提供铜箔材料。公司独
立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    提请股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次投资协议及政府
产业基金的相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次对外投
资相关事项的存续期内有效。
    《独立董事关于相关事项的独立意见》及《关于控股子公司拟与浙江温州海
洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的公告》的具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次（临时）股东大会审议。
    二、《关于提请召开 2023 年第一次（临时）股东大会的议案》
    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 2 月 16 日（星期四）
下午 2 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一
次（临时）股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关
于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 1 月 30 日