中德证券有限责任公司
                关于温州宏丰电工合金股份有限公司
                部分募集资金投资项目延期的核查意见


         中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州
     宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”） 2022 年向不
     特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
     法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
     作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
     规定，对温州宏丰部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，并发表本核查意
     见，具体情况如下：

         一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况

         经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不
     特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 4152 号）同意，温
     州宏丰向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600.00 张，每张面值 100 元，期
     限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集
     资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
     务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报
     告》。公司对募集资金采用专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
     账户中。

         二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况

         截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的使用情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                 实际募集资金    募集资金
序号                  项目名称                                                 投资进度
                                                 拟投入金额      已投入金额
        年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能
 1                                                   15,521.00      4,322.48     27.85%
        制造项目
 2      高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目          3,599.54        359.67      9.99%
3      温度传感器用复合材料及元件产业化项目        3,385.00     1,748.43        51.65%
4      碳化硅单晶研发项目                          2,000.00       329.57        16.48%
5      补充流动资金                                7,000.00     7,000.00    100.00%
                      合计                        31,505.54    13,760.15        43.68%

        截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目累计已投入金额为 13,760.15
    万元，募集资金余额为 17,843.57 万元（含利息收入），其中使用闲置募集资金补
    充流动资金金额共计 14,000.00 万元，其余 3,843.57 万元存放在公司募集资金专
    项账户内。

        三、本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

        公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募投项目“温度传感
    器用复合材料及元件产业化项目”预计达到可使用状态的时间延期至 2024 年 3
    月，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持
    不变。具体如下：

                                                 预计达到可使用状态的时间
                  项目名称
                                                调整前             调整后
     温度传感器用复合材料及元件产业化项目     2023 年 3 月       2024 年 3 月


        四、部分募集资金投资项目延期的原因

        温度传感器用复合材料及元件产业化项目实施主体为温州宏丰特种 材料有
    限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并
    结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受市场环境、下游需求等因素影响，
    未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募
    集资金投资项目保质保量、稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定对前述
    项目预计达到可使用状态的时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。

        五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

        本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后 作出的
    审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主
    体、实施地点、募集资金用途和投资规模。本次募投项目延期不会对募投项目的
    实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，公司将继续密切关注行业发展
情况与外部环境，尽快高质量完成项目建设与投产工作。

    六、本次部分募集资金投资项目延期事项的审批程序

    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司向不特定对象发行
可转换公司债券的募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”
预计达到可使用状态的时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月，项目原定的实
施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。
    （二）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募
集资金投资项目延期是公司结合项目实际进展情况，基于审慎原则做出的决定，
未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意本次
对部分募集资金投资项目延期事项。
    （三）独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司
结合项目实际进展情况，经审慎分析做出的决定。本次募投项目延期未改变募投
项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响。同时，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根
据当前市场环境及未来战略发展规划、募集资金投资项目实施的客观需求做出的
安排，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规
的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。
    综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：______________         ______________
                    杨   威                毛传武




                                                    中德证券有限责任公司
                                                           年   月   日