证券代码：300283           证券简称：温州宏丰            编号：2023-056
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
    第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次（临时）会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点在浙江省温州海洋经济发展示范
区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会审议了公司《2023 年第一季度报告》，经审核，监事会认为：董事会
编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产
5 万吨铜箔生产基地项目顺利推进，公司拟以自有资金对浙江铜箔增资 4,500 万
元，其中 1,125 万元计入注册资本，3,375 万元计入资本公积。浙江铜箔其他股
东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业
（有限合伙）同意放弃本次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本
由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,125 万元，公司对浙江铜箔的持股比例由
70%增加至 75.51%。
    本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州
欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）
系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其
中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林
驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范
承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。
    经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司增资是充分考虑浙江铜箔项目
建设及未来经营情况后作出的审慎决策，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促
进铜箔项目的进一步发展，符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序
符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东利益的情况。因此，一致同意本次增资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联监事胡春琦予以回避
表决）
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                    监事会
                                               2023 年 4 月 26 日