证券代码：300292            证券简称：吴通控股         公告编号：2017-005


                    吴通控股集团股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第一次
会议的会议通知于 2017 年 1 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了
公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 1 月 18 日下午 16：00 时在公司
行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司
本次监事会会议由非职工代表监事许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的
召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事许强先
生担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公
司第三届监事会届满为止。许强先生的简历详见附件。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》

    经监事会认真审核，与会监事一致认为：本次转让给全资子公司江苏吴通连
接器有限公司的固定资产，可投入其馈线项目的生产使用，有利于公司优化固定
资产组合，提高资产运营效率等。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
向全资子公司转让部分固定资产的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                  2017 年 1 月 18 日
附件：监事会主席简历

    许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 01 月出生，本科，EMBA
在读。2008 年 09 月至 2010 年 01 月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力
资源部经理；2010 年 01 月至 2013 年 10 月，在苏州安洁科技股份有限公司担任
人力资源部经理、总监；2013 年 11 月至 2015 年 02 月，在中港建设集团有限公
司担任人力资源总监；2015 年 03 月至今，在公司担任人资行政中心总监。

    许强先生未直接持有公司股份，通过认购公司 2016 年度员工持股计划 40.71
万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。