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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-31
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2020年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2021-05-25
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关于公司对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2021-05-24
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董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 |
深交所公告，其它 |
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吴通控股现发布 |
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2021-05-20
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关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2021-05-19
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关于2020年度股东大会增加临时提案暨2020年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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吴通控股现发布 |
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2021-05-13
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关于剩余全部股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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吴通控股现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事长万卫方先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于董事张建国先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于董事沈伟新先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于董事万吉先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于独立董事王德瑞先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.06 《关于独立董事夏永祥先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.07 《关于独立董事崔晓钟先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事会主席沈玉良先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于监事杭太华先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于监事李阳女士2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于监事陈达星女士2020年度薪酬分配的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的议案》
13.00 《关于公司向联营企业提供借款暨关联交易的议案》
14.00 《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》
15.00 《关于子公司向孙公司提供借款的议案》
16.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事长万卫方先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于董事张建国先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于董事沈伟新先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于董事万吉先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于独立董事王德瑞先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.06 《关于独立董事夏永祥先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.07 《关于独立董事崔晓钟先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事会主席沈玉良先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于监事杭太华先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于监事李阳女士2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于监事陈达星女士2020年度薪酬分配的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的议案》
13.00 《关于公司向联营企业提供借款暨关联交易的议案》
14.00 《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》
15.00 《关于子公司向孙公司提供借款的议案》
16.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
17.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》
18.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>等制度的议案》
18.01 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
18.02 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18.03 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
18.04 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18.05 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
18.06 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度>的议案》
18.07 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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吴通控股现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事长万卫方先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于董事张建国先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于董事沈伟新先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于董事万吉先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于独立董事王德瑞先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.06 《关于独立董事夏永祥先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
8.07 《关于独立董事崔晓钟先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事会主席沈玉良先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于监事杭太华先生2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于监事李阳女士2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于监事陈达星女士2020年度薪酬分配的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的议案》
13.00 《关于公司向联营企业提供借款暨关联交易的议案》
14.00 《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》
15.00 《关于子公司向孙公司提供借款的议案》
16.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-04-27
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关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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吴通控股现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-26
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关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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吴通控股现发布 |
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2021-03-18
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2021-01-29
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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吴通控股现发布 |
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2021-01-21
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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吴通控股现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-29
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关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2020-12-11
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关于全资子公司银行账户资金解冻的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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吴通控股现发布 |
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2020-11-07
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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吴通控股现发布 |
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2020-10-22
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 本次发行的限售期
3.07 募集资金总额
3.08 募集资金投向
3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10 本次发行的地点
3.11 决议有效期
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
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2020-10-22
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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吴通控股现发布 |
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2020-10-22
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 本次发行的限售期
3.07 募集资金总额
3.08 募集资金投向
3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10 本次发行的地点
3.11 决议有效期
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
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2020-10-12
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关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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吴通控股现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告（已取消） |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2020-08-08
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关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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吴通控股现发布 |
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2020-08-06
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2020-07-21
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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吴通控股现发布 |
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2020-07-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》 |
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2020-07-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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吴通控股现发布 |
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