吴通控股:关于董事会、监事会换届暨部分董事、副总经理离任的公告2017-01-19
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2017-007
吴通控股集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、副总经理离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及第二届监
事会于 2016 年 9 月任期届满,公司于 2017 年 1 月 18 日召开了 2017 年第二次
临时股东大会,审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出第三
届董事会及监事会成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届
监事会第一次会议,审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会
委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案,选举后的人员
组成情况如下:
一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
1、第三届董事会成员
非独立董事:万卫方先生、胡霞女士、沈伟新先生、陈达星女士
独立董事:王青先生、王伯仲先生、崔晓钟先生
董事长:万卫方先生
2、第三届监事会成员
股东代表监事:许强先生、张宏伟先生
职工代表监事:李阳女士
监事会主席:许强先生
3、高级管理人员
总经理:胡霞女士
副总经理:沈伟新先生、姜红女士、罗明伟先生
财务总监:沈伟新先生
董事会秘书;姜红女士
二、部分董事、高级管理人员离任情况
因任期届满,公司独立董事夏永祥先生不再担任公司独立董事,离任后不
再担任公司任何职务。截止本公告披露日,夏永祥先生未持有公司股份,亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满,公司非独立董事李荣柱先生不再担任公司董事,离任后不再
担任公司任何职务。截止本公告披露日,李荣柱先生未直接持有公司股份,通
过其实际控制的法人惠州市德帮实业有限公司持有公司 19,234,184 股,占公司
总股本的 1.51%,所持股份将按照相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相
关承诺进行管理。
因任期届满,虞春先生不再担任公司副总经理职务,离任后不再担任公司
高管职务,仍在公司研发中心工作。截止本公告披露日,虞春先生直接持有公
司 1,300,000 股,占公司总股本的 0.10%。其所持股票将继续依据《创业板股票
上市规则(2014 年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律
法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司及董事会对夏永祥先生、李荣柱先生、虞春先生在任职期间的勤勉工
作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日