证券代码：300292             证券简称：吴通控股          公告编号：2017-011


                    吴通控股集团股份有限公司

         关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

   （一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；

   （二）会议召集人：公司董事会；

    2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

   （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

   （四）会议召开时间

    1、现场会议时间为：2017 年 2 月 9 日（星期四）上午 9：30；

    2、网络投票时间为：2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日；

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2
月 9 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

    2017 年 2 月 8 日 15：00 至 2017 年 2 月 9 日 15：00 的任意时间。

   （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （六）会议出席对象

    1、截至股权登记日 2017 年 2 月 6 日（星期一）下午收市以后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司董事会聘请的见证律师。

   （七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    议案 1：《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司 100%
股权的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记时间：2017 年 2 月 8 日（星期三）8：30—11：30 时；13：00—17：
00 时。

    2、登记地点：会议现场。

    3、会议登记办法：

   （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
   （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

   （3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间
以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2017 年 2 月 8 日下午 17：00 时前传
真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道
太东路 2596 号吴通控股证券事务部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；

   （4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接
受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。

    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。

    2、联系方式：

    通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

    邮编：215143；

    联系人：姜红、朱铭伟；

    电话：0512-83982280；

    传真：0512-83982282；

    邮箱：wutong@jswutong.com。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》。

    特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会

        2017 年 1 月 20 日
        附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程

            公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
        所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
        下：

               一、网络投票程序

               1、投票代码：365292。投票简称：“吴通投票”。

               2、议案设置及意见表决

           （1）议案设置

议案序号                                     议案名称                                委托价格

           《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司 100%股权
   1                                                                                      1.00
                                             的议案》

           （2）填报表决意见

               本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

           （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

               二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

               1、投票时间：2017 年 2 月 9 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
        00；

               2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

               三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

               1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 8 日下午 3：00，结束时
        间为 2017 年 2 月 9 日下午 3：00。

               2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
        者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
       “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
        联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                      参会股东登记表

个人股东姓名/法人股            个人股东身份证号码/法
      东名称                    人股东营业执照号码

     股东账号                           持股数


     联系方式                          电子邮箱


     联系地址                          邮政编码


   是否本人参会                          备注
            附件三：

                                           授权委托书

                本人/本公司                                 （股东账户号码：           ）
            持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292）                 股，
            现授权委托             先生（女士），身份证号码：                           ，
            代表本人（本公司）出席 2017 年 2 月 9 日召开的吴通控股集团股份有限公司 2017
            年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案
            进行投票表决，并代为签署相关文件。

                投票指示如下：


议案序号                              议案名称                                 同意    反对   弃权

           《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司 100%
   1
                                    股权的议案》




            本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

            注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

                2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

                3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

            委托人签名（盖章）：                   身份证号码：

                                                   签署日期：     年   月      日

            受托人签名：                           身份证号码：