吴通控股:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-01-21
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2017-011
吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会;
(二)会议召集人:公司董事会;
2017 年 1 月 20 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间为:2017 年 2 月 9 日(星期四)上午 9:30;
2、网络投票时间为:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 2
月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2017 年 2 月 8 日 15:00 至 2017 年 2 月 9 日 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议出席对象
1、截至股权登记日 2017 年 2 月 6 日(星期一)下午收市以后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席公司本次临时股东大会,并且可以书面委托代理人出席和参加表决,
该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
(七)现场会议召开地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案 1:《关于全资子公司支付现金收购摩森特(北京)科技有限公司 100%
股权的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间:2017 年 2 月 8 日(星期三)8:30—11:30 时;13:00—17:
00 时。
2、登记地点:会议现场。
3、会议登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议,法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续;
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;
(3)异地股东登记:异地股东可以采用信函或者传真的方式登记(登记时间
以收到传真或者信函时间为准)。传真请在 2017 年 2 月 8 日下午 17:00 时前传
真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄:苏州市相城经济开发区漕湖街道
太东路 2596 号吴通控股证券事务部,邮编 215143(注明“股东大会”字样);
(4)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。公司不接
受电话登记,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理,并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、联系方式:
通讯地址:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号;
邮编:215143;
联系人:姜红、朱铭伟;
电话:0512-83982280;
传真:0512-83982282;
邮箱:wutong@jswutong.com。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》。
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 20 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票,具体操作流程如
下:
一、网络投票程序
1、投票代码:365292。投票简称:“吴通投票”。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
议案序号 议案名称 委托价格
《关于全资子公司支付现金收购摩森特(北京)科技有限公司 100%股权
1 1.00
的议案》
(2)填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 2 月 9 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 8 日下午 3:00,结束时
间为 2017 年 2 月 9 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二:
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/法
东名称 人股东营业执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三:
授权委托书
本人/本公司 (股东账户号码: )
持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票(股票代码:300292) 股,
现授权委托 先生(女士),身份证号码: ,
代表本人(本公司)出席 2017 年 2 月 9 日召开的吴通控股集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案
进行投票表决,并代为签署相关文件。
投票指示如下:
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于全资子公司支付现金收购摩森特(北京)科技有限公司 100%
1
股权的议案》
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
签署日期: 年 月 日
受托人签名: 身份证号码: