证券代码：300292           证券简称：吴通控股        公告编号：2017-021


                   吴通控股集团股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第三次
会议的会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了
公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 3 月 15 日下午 13：30 时在公司
行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司
本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召
集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份
有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

    公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）在符
合国家相关法律法规和宽翼通信自身挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小
企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

    对宽翼通信进行股份制改制并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善宽翼通
信公司治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增
强其综合竞争力。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过多
种金融工具进一步拓宽宽翼通信的融资渠道，以资本纽带助力宽翼通信更好地把
握行业发展机遇，推进业务发展，增强其经营能力和盈利能力。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
控股子公司宽翼通信改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。

    该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请审议子公司2016年度利润分配方案的议案》

    截止2016年12月31日，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简
称“宽翼通信”）、全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）
和互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）未经审计的可供分配利
润分别为3,679.51万元、16,237.91万元、21,736.98万元。宽翼通信、国都互联、
互众广告已召开董事会，分别决定将其可供分配利润中的2,000万元、8,500万元、
9,500万元分配给股东吴通控股，剩余可供分配利润均暂不分配。

    上述现金分红合计20,000万元将计入“投资收益”增加2017年度母公司报表
利润，但不增加公司2017年度合并报表的利润。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常
关联交易预计的议案》

    2016 年度，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼
通信”）与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日常关
联交易金额共计 1,248.57 万元，未超过 2016 年度的预计金额 2,750.19 万元；全
资子公司国都互联与关联方北京国都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）
共计发生日常关联交易租赁费 117.74 万元，略超出 2016 年度预计金额，主要原
因：国都互联和国都信业合同约定的租赁期限至 2016 年 12 月 6 日到期；到期后，
双方补签了一份合同，约定 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日期间租金为
12.15 万元。

    2017 年度，预计宽翼通信与德帮实业发生日常关联交易金额为 2,600.00 万
元；国都互联与国都信业发生日常关联交易租赁费为 210.00 万元。全资子公司
苏州市吴通天线有限公司与关联方苏州市吴通电子有限公司发生日常关联交易
采购金额为 50.00 万元。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
确认 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

    该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                  2017 年 3 月 15 日