吴通控股:2016年度总经理工作报告2017-04-26
吴通控股集团股份有限公司
2016 年度总经理工作报告
各位董事:
我代表吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)管
理层向公司董事会作 2016 年度总经理工作报告,请各位董事予以审议。
一、2016 年度公司整体经营情况
2016 年,公司在董事会的正确领导下,以上市公司规范要求建立健全公司
管理制度,加强内部控制和管理,聚焦公司战略围绕年度经营目标,践行“诚信、
简单、融合、创新”的企业价值观原则。集团化管理水平不断持续提升,积极推
进集团各项工作目标的开展,互联网信息服务和通讯器件制造两大支柱产业都取
得了丰硕的成果。国都互联、互众广告、吴通连接器等在各自细分市场保持行业
领先地位。
2016 年度,在全体员工团结拼搏、积极开拓勤奋努力下,公司实现营业收
入 198,229.18 万元,比上年度同期增长 32.07%;利润总额 18,866.55 万元,比上
年度同期增长 0.38%;净利润 16,796.32 万元,比上年度同期增长 0.32%。截至
2016 年末,公司总资产达 335,365.39 万元,比期初增长 9.68%;所有者权益合计
254,482.40 万元,比期初增长 6.33%。
二、2016 年度各业务板块经营情况
(一)通讯制造板块
1、江苏吴通连接器有限公司
报告期内,公司为进一步强化“通信制造+信息服务”的战略目标和发展布
局,突出公司集团化管理模式,优化公司整体组织结构,使公司业务板块更加清
晰,相互间的协作更加顺畅,以部分自有资金及无线射频连接器及其组件业务相
关资产设立全资子公司江苏吴通连接器有限公司。2016 年 3 月,吴通连接器正
式成立,作为公司的全资子公司独立运营。
报告期内,主要工作开展如下:招投标方面:积极参与运营商及主要设备商
的产品招标项目,尤其突出的是在中国电信集团公司总部招标项目中取得了较好
成绩,馈线配件全国排名第二位,为后续运营商业务扩增及未来 5G 通信射频连
接业务打下坚实的基础;重大项目方面:2016 年 10 月,公司馈线项目正式投产,
顺利实现 7/8、1/2 馈线的优质生产,取得了一定成效;2016 年 12 月,MES(生
产制造执行系统)正式投入使用,提高公司制造的整体信息化水平,大大提升公
司生产制造的管理水平;降本增效方面:采购、工程部门超额完成年度降本目标,
提高了公司市场的竞争力;自动化改进方面:全年共完成 28 项自动化项目改进,
积极打造“吴通智能工厂”,大幅提高公司生产效率;研发项目方面:本年度研
发样品项目完成共 654 款;取得发明专利 2 项,实用新型专利 7 项。
2、苏州市吴通光电有限公司
2016 年,对生产流程重新梳理及优化,大力推行精益生产,提高生产效率
降低成本。顺利通过了泰尔认证、ISO9001 质量认证中心的复审。通过认证工作,
有效地控制了产品质量,使得生产质量管理工作更加系统化;积极加强设备的改
造和人才引进工作;未来,吴通光电将继续在光分路器、箱体、光缆、光纤连接
器等方面不断深耕持续创新。
3、苏州市吴通天线有限公司
2016 年,研发团队积极引进高级管理人才,并对研发团队组织架构进行重
新规划,分工更细化更专业。吴通天线授权或申请实用新型专利 30 项、发明专
利 8 项。主要集中在 LTE 终端、LTE-Hi 目标通讯、LTE 车载通讯、5Gwifi 终端、
点对点通讯(802.11AC)。行业包括:网络通讯(公网、专网、wifi)、车联网、
智能安防、智慧生活等。同时,通过 CPE 天线开发及产业化、微站天线、wifi
小型双频天线等项目的实施,为创新类项目提供产品开发及市场开发的实际经
验,更好的将产品创新及市场开发充分结合。报告期内,销售市场开发力度有待
加强,新客户增量速度较慢。未来,吴通天线将加大对汽车、智能和安防监控三
大市场的开拓力度,努力提升经营效果。
4、江苏风雷光电科技有限公司
2016 年公司经过深度调研重新制定了产品战略方向,重新调整产品在细分
市场的定位,着力点更加精准有力,相信后期产品在市场上将取得一定的份额。
5、江苏吴通印度有限公司
公司是印度两大运营商的供应商,2016 年公司已成立较大规模的馈线生产
车间,将进一步增加公司的整体对外竞争力。同时,公司总部已增派经验丰富的
专业销售人员到印度公司,为运营商市场的服务做好更加充分的准备。
6、上海宽翼通信科技有限公司
宽翼通信是集技术研发、集成电路、软件支持、规模生产、品牌营销及售后
服务于一体的高科技物联网企业。2016 年,宽翼通信实现营业收入 19,646.27 万
元,较去年同期上升 4.90%;净利润 1,035.29 万元,较去年同期下降 71.14%。
2016 年 7 月,吴通控股同意对宽翼通信进行增资扩股,注册资本由 2,000 万元变
更为 2,500 万元,其中:杨荣生出资 1,750 万元认缴宽翼通信新增注册资本 250
万元;宽翼合伙企业出资 1,750 万元认缴宽翼通信新增注册资本 250 万元。该事
项构成股份支付减少宽翼通信 2016 年度净利润 1,401.38 万元。
未来几年我国物联网行业将持续快速发展,到 2018 年物联网行业市场规模
将超过 1.5 万亿元。无线通信模块是移动通信终端的核心部件,广泛应用于物联
网 M2M 通信领域。2016 年宽翼通信新成立的物联网无线通信模块研发团队,具
有较为成熟丰富的研发经验,宽翼通信将进一步提高公司物联网无线通信模块在
行业的地位,力争进入物联网领域的行业前列。智能物联网专用产品开发将在现
有的智能电表、智能家居等基础上,进一步拓展到其他智能物联网领域。未来物
联网行业的巨大市场潜力将助推宽翼通信无线通信模块市场的持续增长,物联网
行业不断发展为无线通信模块创造了广阔的空间。
宽翼通信主要以自主研发生产的物联网核心模块、路由器、通讯模块等数据
通信设备及基于无线通信技术开发的多功能应用软件为核心业务。2016 年度,
宽翼通信从成熟平台产品的客制化开发和成本优化开发、基于高通平台的新产品
开发及客制化定制、物联网无线通信模块产品开发三大方面继续加强研发,并取
得实用新型专利 2 项,软件著作权 3 项;总体业务结构稳定,主要利润来源为路
由器、数据卡、模块;内外销比较稳定,外销占比约 80%,日本市场形成批量发
货,后续内销比例将努力扩大。管理方面,人事、行政和财务部门均能够适应集
团化管理模式,取得了不错的管理成效。
未来,宽翼通信将进一步扩展海外市场,尤其是台湾和日本市场,在细分领
域内做到龙头;同时,产品方面,遵循客户需求以及技术演进路线,及时开发有
市场竞争力的产品。
2017 年,对宽翼通信将适时进行股份制改制并申请新三板挂牌,如宽翼通
信能够成功在新三板挂牌,其股份可以公开转让,提高了股份流动性;同时,宽
翼通信可以借助新三板资本市场的平台,进一步打开自身融资渠道,把握行业发
展机遇,推进业务发展。
(二)信息服务板块
1、北京国都互联科技有限公司
2016 年,国都互联实现营业收入 96,384.17 万元,较去年同期增长 25.95%;
净利润 12,246.11 万元,较去年同期增长 26.95%。2016 年承诺净利润 9,000 万元,
截止 2016 年 12 月 31 日,国都互联 2016 年度业绩承诺已超额完成。国都互联作
为国内领先的企业移动信息化服务提供商,凭借对移动信息化业务和行业客户的
深刻理解以及丰富的服务专业经验,抓住近年随着微信、手机 APP 应用、物联
网、O2O,4G 等移动互联网业务形态的快速发展带来的注册验证码、物流通知、
订单通知等移动信息化业务的大量需求的机遇,不断突破新高实现高速发展。
2016 年,市场竞争继续加大,但国都互联凭借优质的服务和良好的口碑,
统一公司战略目标和客户定位,实现稳步增长,主要工作如下:(1)持续优化移
动信息化平台支撑能力。2016 年,国都互联技术部进一步加大资源设备的投入,
加强 IT 管理建设工作,对客户系统进行优化升级,顺利搭建新客户平台,进一
步提升公司信息化平台的支撑能力,人员规模、技术架构、模块体系、网络条块
均达到较高水平;(2)主要金融客户继续引领业务发展,同时积极加强拓展移动
互联网及地方性银行客户合作。2016 年度,农行、建行等重大客户实现收入大
幅度增长,同时短信息业务量较去年同期实现大幅增长。在金融行业方面,除农
业银行、建设银行等外,积极开拓了民生银行、苏州银行等客户资源;在移动互
联网行业方面,继续加强与小桔科技(嘀嘀打车)、阿里巴巴、百度等客户合作
力度,同时还开拓了融 360、亚马逊等十余家新客户;其他行业方面,新增了三
星电子等多家客户资源;(3)围绕现有运营商及合作客户资源,围绕数据服务方
面进行不断尝试和探索,确定了围绕“数据仓库+工具+服务”的整体战略,取得初
步成效,为未来新增领域产品的形态合作奠定基础。
2、互众广告(上海)有限公司
2016年,互众广告实现了营业收入41,997.19万元,较去年同期增长27.94%;
净利润13,658.39万元,较去年同期增长24.24%。2016年承诺净利润13,000万元,
截止2016年12月31日,互众广告2016年度业绩承诺已超额实现。2016年,互众广
告积极开拓自身业务,努力提升核心竞争力和盈利能力。主要工作如下:(1)主
要客户方面。公司顺应互联网广告营销行业发展趋势,促进广告业务持续健康发
展,继续加强与百度、谷歌、聚效等程序化购买客户的合作力度,通过不断提高
广告需求方的营销效果,为广告需求方提供高价值服务,促进了业务的持续增长。
(2)媒体拓展方面。2016年度,继续新增大量媒体,拓展二三线媒体的同时积
极向大媒体延伸,续签央视网等优质合作媒体。(3)技术创新方面。随着公司业
务的高速发展,技术部完成了全面的革新。充分发挥现有硬件、研发资源的价值,
互众Ad Exchange(交易服务平台)日益完善,更好进行媒体接入和媒体流量分
析筛选,以更好支持业务发展。
三、2016 年经营管理工作回顾
(一)加强精细化管理,推进制造业升级转型
1、推进制造业降本增效,向精细化管理要效益。受宏观经济影响,制造业
总体面临处境日益艰难,我们的制造事业群也同样面临挑战。为此,我们积极推
进精益生产、精细化管理和数字化车间的改造,制造自动化提升劳动效率 20%,
实现了低成本、高品质的战略规划。集团层面从销售、财务、流程、战略等各方
面帮助制造子公司拓展市场、管控成本,上下齐心协力为制造业谋求生存发展空
间。通过全方位有效的成本控制,在市场价格不断下降的困难条件下,连接器在
行业内继续保持领先地位。
2、推进制造资源整合,提升规模经济效益。在抓好成本精细化控制的同时,
针对制造业各子公司规模偏小,规模经济效益不高的问题,集团经过讨论研究,
决定打破子公司管理界限,提出将集团本部 3 家制造子公司管理架构和资产资源
进行优化整合的改革方案,并组织逐步推进方案实施,在推进中协调各方解决连
接器、光电、风雷的改革整合改组遇到的各种问题。通过资源整合和管理架构改
革“抱团取暖”,提高子公司的总体规模经济效益,也有效带动了总体生产管理
水平提高。
3、部署上线馈线项目,解决连接器产品单一问题。针对连接器公司产品单
薄,而运营商越来越多将连接器与馈线捆绑招标的问题,2016 年我们决策上马
了馈线项目,采用高技术水准的进口制造设备,完成测试投入生产,并在短期内
取得市场突破赢得销售订单。馈线项目成功上线,使制造业获得一个新增长点,
也为巩固连接器市场领先地位打下更坚实基础。
4、提升制造业信息化水平,推进自动化智能化发展。为了实现智能制造的
长远目标,提高制造业信息化水平,我们积极推进 MES 系统建设,并组织学习
制造业先进的信息化、智能化发展经验,在此基础上推进制定公司制造事业群的
信息化规划。我们也积极调研制造自动化、智能化相关技术发展动态,面向国家
制造 2025 战略争取实现更大突破。
5、支持物联网发展战略布局,构建新型一体化产业链。为了充分支持上海
宽翼拓展物联网通信产品市场,我们一方面协力上海宽翼公司推进改制改革,另
一方面集团支持上海宽翼的物联网的技术研发。我们还通过与苏州电信签订战略
合作协议,研究引入 SMT 制造生产线等,探索在物联网领域布局从设计、制造、
运营等一体化的产业链。
(二)支持信息服务版块加快发展,促进业务融合提升
1、尽力处理好信息服务板块业务的独立经营与统筹管控。集团给予信息服
务版块子公司相当的独立性和灵活性,让其保持自主经营、自我发展。推进财务
集中、内审管控、经营,战略指导、人力统筹等,加强对信息服务版块子公司的
调控管理和服务支撑。推行内审例行化制度化,加强运营风险管控。
2、加强信息服务业务资源整合推进新项目孵化。针对信息服务业务分散的
特点,制定打造面向企业服务的信息服务生态圈战略,并积极围绕大数据为核心
推进信息服务业务资源整合。探索建立多种业务资源整合销售的平台。力争实现
资源打通、产业互补、生态共享。
3、加强纵向信息沟通与融合。组织信息服务版块子公司做好战略规划、经
营分析和财务分析等工作,加强企业文化融合建设,努力推进集团在战略、文化
层面的一体化融合。
(三)推进经营机制改革,促进规范化制度化管理
1、强化经营分析。组建经营战略中心,负责经营与战略管理。修订经营分
析模板,对子公司季报/月报模板增补财务、竞争等多重指标,全面反映子公司
经营状况。提出改进措施;落实工作计划并跟踪执行。
2、促进管理沟通。组织十多次总经理办公会议,对集团相关问题及时讨论
决策。督促每月各中心对各子公司的重点管控项目,推动各中心与子公司每月进
行沟通。
3、加强业绩考核。组织子公司、各中心签订年度业绩考核责任书及年度费
用预算。优化 2017 年经营业绩考核指标体系与方案。
4、推行全面预算。年底组织启动集团 2017 年全面预算管理工作,将预算从
财务预算推进到全面经营预算。建立预算编制体系。
5、经营制度建设。组织制定一系列经营管理制度。如《集团经营管理办法》
《集团战略管理办法》《集团风险管理制度》等规章制度。
6、推进战略规划。年初组织各子公司完成 2016 年战略规划。帮助各子公司
掌握战略规划方法和工具,找准可比竞争对手、对标对象的差距,明确竞争策略。
7、加强体系管理。接待泰尔审核 4 次,完成质量管理体系、环境体系、职
业健康安全体系等复审,新增 13 款产品认证。
(四)夯实财务管理,加强财务集中统筹
1、强化财务集中管理。(1)以利润为中心,细分销售财务管理、采购财务
管理、制造成本管理;(2)基于财务预算推行全面预算管理,不断提高财务管理
水平;(3)遵守国家法律法规,圆满完成对外财务报告,每月定期与子公司管理
者进行财务分析研讨交流会。
2、做好报价和采购成本。(1)做好从产品报价到销售回款全过程的销售财
务管理;(2)全面核算产品标准成本,推进单个产品的成本核价和订单利润的估
算,全面测算公司业务的利润水平;(3)提出采购成本降本方案。从 ERP 抓数
据对采购过程进行成本的核对与管控。
3、加大应收账款催收。(1)创新开展应收款地图管理;(2)将收款过程及
时通报业务员,提供给销售员进行分析与加强收款工作;(3)2016 年度还对于
以前年度的老账进行清理,提出清理老账的管理办法。
4、夯实制造成本精细化管理。(1)从产品 BOM 标准成本的核算开始,结
合制造过的料、工、费三方面进行成本的核算与分析;(2)提出成本控制与降本
的方案;(3)抓好制造过程的成本领用与投入、车间在制品的统计、存货资金占
用;(4)抓好呆滞品统计与处置,加快存货周转。
5、加强财务制度建设及培训。(1)规范集团财务管理制度体系,规范财务
人员职责;(2)提供会计核算及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等;
(3)提高会计信息质量,支撑管理决策;(4)加强财务培训,如预算管理、营改
增、营销结算等组织专题培训。
(五)加强企业人力资源建设,提升员工凝聚力
1、完善人力资源管理及行政管理制度与流程。(1)制定及修订《员工守则》、
《劳动合同管理制度》等 11 项制度,促进人力资源管理制度化规范化;(2)制定
《人力资源内控手册》,设定二级流程 10 个,三级流程 21 个;(3)制定及修订《合
同管理制度》、《接待管理制度》等行政管理制度 21 项。
2、加强人才激励。(1)2015 年度实施的公司第一期员工持股计划取得了良
好激励效果,员工凝聚力大幅提升。2016 年 10 月,启动第二期员工持股计划;
(2)制定按岗位系列设定的具有竞争力的职等职级;(3)组织团队拓展、旅游、
员工体检、生日礼品发放、节日福利等。
3、开展企业文化建设。2016 年吴通集团企业文化计划实施 28 项。完成企
业文化活动包括如:春节联欢晚会、《吴通文化》微信公众号、“吴通好榜样”年
度特刊、“春节微记录”首届集团手机摄影大赛、“吴通杯”首届集团春季运动
会,2016 年春季员工旅游、“心有大爱”图书捐赠、生日礼物、集团党支部党建活
动、“缘来你在身边”相亲联谊会、首届集团游泳比赛、吴通亲子文化节、2016
年秋季管理人员旅游、“心有大爱”旧衣物捐赠、吴通感恩节,新员工欢迎仪式、
成立吴通社团、新建丰富员工业余生活的公司体育馆等。通过企业文化活动增强
员工凝聚力,提高了员工的满意度和幸福感。
4、加强人才招聘和员工培训。(1)2016 年集团及苏州子公司共招聘办公室
人员 171 人;(2)持续组织对各子公司各中心的人力资源评估,根据评估状况,
加强关键岗位人才招聘,加强人力成本控制;(3)推进学习型组织建设,2016
年吴通集团及子公司实施培训项目 356 项,培训计划总体上得到良好执行。(4)
加强人才梯队建设,实施 2016“吴通雄鹰班”应届大学生入职课程培训,为期
一个月的军训、培训,使应届大学生对公司的产品专业知识及综合素质得到全面
提升。
(六)推动营销改革创新,提升集团营销能力
1、运营商地位。2016 年运营商地位得到进一步巩固。
2、组织及团队建设。2016 年对营销中心做了较大调整,营销中心负责人进
行调整,营销人员结构发生变化,将商务部并入营销中心。一批年轻人加入营销
团队,改革取得较好成效。
3、进入知名设备商供应链。2016 年我们的连接器在电信、移动保持了领先
的市场份额,同时拓展了诺基亚、雷迪埃、东山精密等知名设备商客户,在馈线
项目销售上取得较好突破。推进区域营销竞赛机制,组织加强营销人员的经验交
流。
4、加强营销管理制度建设。加强营销管理,健全内部营销管理制度和考核
机制。建立回款预警制度,有效控制费效比。
(七)推进流程协同信息化项目,提高公司执行效率
1、推进实施流程协同管理信息化项目。8 月份启动实施流程管理协同项目,
项目实施过程中,先后召开了 18 场次调研会议,56 场次专题会议,参会梳理了
流程 106 条,处理表单 128 个,共计实施功能模块 21 个。
2、加强企业信息基础设施建设与 IT 资产管理。部署虚拟服务器 11 台,降
低能耗 84%,节省服务器购置成本 24 万,完成 VDP 数据备份 184 次,系统运行
稳定性提高 2 倍以上,也降低整体服务器使用和维护成本。
3、有效提升企业 IT 服务水平。推进 IT 服务的线上量化评价,共提供了 493
次可量化的事件服务单。
(八)抓好行政后勤服务,提升集团软硬环境实力
1、顺利搬迁到新厂区。集团搬迁新厂区服务工作量大,公司多次组织现场
办公、会议讨论,对新厂区的各项设施设备、标识等进行检查和督察,对不符合
要求的进行整改替换,保障服务设施及时投入使用。经过大量细致的工作,2016
年 10 月,集团整体成功搬迁到新厂区。
2、抓好后勤服务。搬迁至新厂后,环境整体好,食堂菜品精益求精不断提
升,员工满意度较高。
3、做好行政费用控制。搬迁至新厂后,集团行政费用支出增幅比较大,在
做好服务的同时,需要适当节省成本。
(九)推进技术研发,促进业务转型升级
1、推进集团研发项目管理。组织开展集团级研发项目 11 个,8 个项目结题,
实现项目经济效益 266 万。研发快插兼容系列连接器、转接器、多芯连接器、板
对板连接器、防水护套等 41 款。
2、做好政府项目申报。综合管理部积极申请政府项目补贴资金;研发部门
积极申请科技项目补贴,制造子公司申请政府项目 7 项。
3、截至 2016 年 12 月 31 日,公司(含子公司)获得授权专利 137 项,其中
发明专利 7 项、实用新型 119 项、外观设计 11 项,软件著作权 97 项;与上年末
相比,新增专利 34 项,新增软件著作权 12 项。
(十)公司获得的荣誉方面
2016 年,公司获得中国上市公司诚信百佳、江苏省十佳优秀企业、江苏省
优秀工程技术研究中心、江苏省名牌产品、苏州市总部企业、苏州市创新型先进
民营企业等荣誉称号。
公司董事长万卫方获得“江苏省十佳优秀企业家”荣誉称号。公司总经理胡
霞获得“金茉莉杰出奖2015 年度苏商十大杰出女性”荣誉称号。公司董事会秘
书姜红女士获得“2015 年度金牛董秘”、“2016 年第 12 届新财富优秀董秘”荣誉
称号。
四、2017 年公司重点经营工作计划
公司重新确定了公司的战略规划及布局。公司的战略规划是夯实通讯制造
业,发展互联网信息服务业,快速实现市场扩张,将公司打造成为以通讯制造、
信息服务为两大支柱产业的航空母舰。我们将沿着我们的战略发展规划,脚踏实
地稳定前行。
(一)经营目标
2017年度,公司预计实现经营收入22亿元,利润2亿元。
(二)管理目标
1、推进集团内部的规范化、流程化管理,创新管理模式
(1)进一步梳理内部管理制度和管理流程。有收有放,简政放权,提高效率。
(2)针对一些风险较大管理过于宽松的环节,要加强集中管理。
(3)对于子公司的管理,要根据子公司特点和实际情况,协调好子公司的自
主经营和统筹管控。
(4)加强子公司风险管控与业务融合,最大限度降低子公司运营风险。
2、推进全流程的精细化管理
(1)集团将在采购管理、财务成本管理、资产管理、营销管理、行政后勤服
务、内控审计等领域推进精细化管理。
(2)加强预算管理和目标管控,提高预算管理的精准化程度,完善流程审批
制度,加强全过程管控,堵住管理漏洞。
(3)加强内控审计,降低运营风险。
3、推进内部信息化建设与制造智能化
(1)推进内部信息化项目建设,借助信息化推进内部流程化、规范化管理。
(2)持续优化信息化流程,提升办公效率与执行力。
(3)在信息化的基础上,进一步推进制造智能化,推进财务、ERP、协同管
理等系统的融合。
(4)学习先进企业智能化经验,推进制造业智能化升级。
4、大力推进新产品研发新项目孵化
(1)加大研发投入与创新,推进研发销售协同,推动产业升级转型。
(2)从企业战略视角关注新项目引入和孵化,加大投入推进新项目孵化。
(3)研究新团队引入的可行性以及新项目的孵化机制。
5、加强人力资源改革创新
(1)推进集团人力资源创新改革。
(2)加强职等职级统筹,打造员工职业生涯通道。
(3)加强关键人才招聘。
(4)推进人力资源评估与岗位评价,推进人才激励机制创新。
(5)加强人才梯队建设和人才培养计划,完善培训体系。
(6)推动学习型组织建设。
2017年,充满着机遇和挑战,吴通控股集团公司全体员工目标明确,团结一
致,齐心协力,我们将不断加强目标管理和过程控制,向股东和投资者提交一份
满意的回报!
(以下无正文)
(本页无正文,为《吴通控股集团股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》之签
署页)
胡霞
吴通控股集团股份有限公司
2017 年 4 月 25 日