证券代码：300292           证券简称：吴通控股         公告编号：2017-044


                    吴通控股集团股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第六次会议通知于 2017 年 5 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知
了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 5 月 25
日上午 09：30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份
有限公司章程》的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方
案的议案》

    2017年3月15日、2017年3月31日，公司第三届董事会第三次会议和2017年
第四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限
公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让的议案》。

    董事会现同意宽翼通信拟制定的股改方案：经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA15247 号”《审计报告》确认，以截至
2017 年 3 月 31 日的宽翼通信账面净资产人民币 111,188,044.83 元人民币为基准
按 4.4475：1 的比例折股整体变更为股份有限公司，变更后宽翼通信总股本为
25,000,000 股，净资产大于股本的部分 86,188,044.83 元人民币计入其资本公积。
宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于控股子公司宽翼通信股份制改造方案的公告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                  2017 年 5 月 25 日