证券代码：300292           证券简称：吴通控股        公告编号：2017-045


                   吴通控股集团股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第五次
会议的会议通知于 2017 年 5 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了
公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 5 月 25 日下午 13：30 时在公司
行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事张宏伟先生以通讯表
决方式参与表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以
下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方
案的议案》

    2017年3月15日、2017年3月31日，公司第三届监事会第三次会议和2017年第
四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司
改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
的议案》。

    监事会现同意宽翼通信制定的股改方案：经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA15247 号”《审计报告》确认，以截至 2017
年 3 月 31 日的宽翼通信账面净资产人民币 111,188,044.83 元人民币为基准按
4.4475：1 的比例折股整体变更为股份有限公司，变更后宽翼通信总股本为
25,000,000 股，净资产大于股本的部分 86,188,044.83 元人民币计入其资本公积。
宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
控股子公司宽翼通信股份制改造方案的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                 2017 年 5 月 25 日