吴通控股：第三届监事会第八次会议决议公告2017-10-30
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-074
吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第八次
会议的会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知
了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 10 月 27 日下午 13：30 时在公
司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年第三季度报告》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、
客观、准确、公正地反映了公司 2017 年前三季度的实际情况，报告中所载内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司 2017 年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供
担保的议案》
为满足江苏吴通连接器有限公司、上海宽翼通信科技股份有限公司、北京国
都互联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司等 4 家子公司和摩森特（北
京）科技有限公司 1 家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资
渠道，调整资产结构，监事会同意上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人
民币不超过 29,000 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，
形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、
保函等），授信期限为 1 年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运
资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司监事会同意授权
董事长万卫方先生或其授权人代表子公司及孙公司签署上述授信额度内与授信
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相
应子公司及孙公司承担。
监事会同意公司为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连
带责任担保，担保期限为 1 年，担保金额为人民币不超过 29,000 万元。本次担
保行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公
司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，上述各子公司及孙公司作为被担
保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之
内。监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司、子公司及孙公司
产生不利影响。监事会同意授权公司董事长万卫方先生或其指定的授权代理人办
理上述担保事宜，并签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公
告》。
本项议案需要提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营战略发展的需要，公司拟对《公司章程》中“第十三条 公司
的经营宗旨”内容进行调整（最终内容以工商登记核准为准），具体内容如下：
原文为：第十三条 公司的经营宗旨：为客户研制最优的产品，为员工提供
更好的发展，为股东带来最大的利益，为社会创造最佳的效益。
修订为：第十三条 公司的经营宗旨：以“用创新、科技与服务紧密连接客
户，实现员工、伙伴、股东的合作共赢”为公司使命，秉承“诚信、简单、创新、
融合”的核心价值观，坚持“创新驱动、合作共赢”的经营理念和“营造环境、
凝聚人心、成就人才”的人才理念，并将公司打造为以通讯智能制造、互联网信
息服务为核心业务的航母企业。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于修改公司章程的公告》。
本项议案需要提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
