吴通控股:关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的公告2017-11-28
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2017-091
吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资的概述
根据吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展战略和业务
拓展的需要,公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司(以下简称“吴通网络”)
拟以自有资金出资,设立四家全资子公司:湖北向相企业管理有限责任公司(以
下简称“湖北向相”)、深圳想花企业管理有限公司(以下简称“深圳想花”)、上
海萌含文化传媒有限公司(以下简称“上海萌含”)、江苏佛舍文化传媒有限公司
(以下简称“江苏佛舍”),除上海萌含文化传媒有限公司名称已经预核准,其他
三家子公司具体名称以最终注册登记为准。
本次对外投资已于 2017 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第十一次会议和
第三届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定,本次对外投
资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)湖北向相
1、名称:湖北向相企业管理有限责任公司;
2、类型:有限责任公司;
3、住所:湖北武汉;
4、法定代表人:罗明伟;
5、注册资本:1,000 万元人民币;
6、营业期限:20 年;
7、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,产品包
装设计,展览展示服务,婚庆服务、商务贸易服务、会务服务,商务服务,企业
管理、企业形象策划,市场营销策划,广告策划、商务咨询,企业管理咨询,票
务代理,从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让,电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
8、资金来源及出资方式:吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币,占
湖北向相股权比例 100%。
(二)深圳想花
1、名称:深圳想花企业管理有限公司;
2、类型:有限责任公司;
3、住所:广东深圳;
4、法定代表人:侯洋浩;
5、注册资本:1,000 万元人民币;
6、营业期限:20 年;
7、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,产品包
装设计,展览展示服务,婚庆服务、商务贸易服务、会务服务,商务服务,企业
管理、企业形象策划,市场营销策划,广告策划、商务咨询,企业管理咨询,票
务代理,从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让,电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
8、资金来源及出资方式:吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币,占
深圳想花股权比例 100%。
(三)上海萌含
1、名称:上海萌含文化传媒有限公司;
2、类型:有限责任公司;
3、住所:上海;
4、法定代表人:徐志荣;
5、注册资本:1,000 万元人民币;
6、营业期限:20 年;
7、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,产品包
装设计,展览展示服务,婚庆服务、商务贸易服务、会务服务,商务服务,企业
管理、企业形象策划,市场营销策划,广告策划、商务咨询,企业管理咨询,票
务代理,从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让,电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
8、资金来源及出资方式:吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币,占
上海萌含股权比例 100%。
(四)江苏佛舍
1、名称:江苏佛舍文化传媒有限公司;
2、类型:有限责任公司;
3、住所:江苏苏州;
4、法定代表人:方顺;
5、注册资本:1,000 万元人民币;
6、营业期限:20 年;
7、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,产品包
装设计,展览展示服务,婚庆服务、商务贸易服务、会务服务,商务服务,企业
管理、企业形象策划,市场营销策划,广告策划、商务咨询,企业管理咨询,票
务代理,从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让,电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
8、资金来源及出资方式:吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币,占
江苏佛舍股权比例 100%。
以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。
三、本次对外投资的目的、风险控制
(一)投资目的及影响
吴通网络在湖北武汉、广东深圳、上海、江苏苏州设立四家全资子公司,有
利于其更好地开展电信增值服务等相关业务,有利于开拓新的市场份额,努力增
厚公司经营业绩,符合公司长远发展规划。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公
司及其股东利益的情形。本次对外投资完成后,四家全资子公司均将纳入公司合
并财务报表范围,对公司未来财务状况产生一定的影响。
(二)存在主要风险及应对措施
四家全资子公司成立后,可能存在市场环境、政策变化等经营、管理风险,
如果业务发展不及预期,将对公司生产经营产生一定的影响。
对此,公司将明确其经营策略,逐步建立健全法人治理结构,建立规范运作
意识,努力打造综合素质较高的管理团队,并建立科学有效的管理制度,促进四
家全资子公司相持续、稳定、健康的发展。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》;
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 27 日