证券代码：300292           证券简称：吴通控股         公告编号：2018-001


                   吴通控股集团股份有限公司

           关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日发布
了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2017 年 12 月 4 日上午开市起停牌。
2017 年 12 月 11 日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》；2017 年 12
月 18 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2017 年 12
月 18 日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017 年 12 月 25 日，公司
发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。

    公司原承诺争取于 2018 年 1 月 4 日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组涉及的工作
量较大，重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、磋商和完善，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 4 日开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过 1 个月。

    目前，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

    一、本次重大资产重组的基本情况

    （一）主要交易对方情况

    本次重大资产重组交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，公司正在与
相关各方积极论证、磋商本次重组的交易方案。

    （二）本次交易的方式

    本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份和支付现金相结合的方式购
买股份并募集配套资金。具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
            （三）标的资产情况

            本次交易标的属于数字营销服务行业。

            截至目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易双方将
       基于标的资产估值等情况进行进一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包
       括标的资产范围、交易对方、交易金额、交易方式等。

            （四）公司股票停牌前 1 个交易日（2017 年 12 月 1 日）的主要股东持股情
       况

            1、公司股票首次停牌前 1 个交易日前 10 名股东持股情况

序号                        股东名称                  持股数量（股）      股份类型

  1                          万卫方                       300,181,248   人民币普通股

  2              苏州新互联投资中心（普通合伙）            88,932,804   人民币普通股

  3                          谭思亮                        85,177,304   人民币普通股

  4                           薛枫                         41,169,448   人民币普通股

  5                          韩瑞琴                        35,597,720   人民币普通股

  6                           胡霞                         25,000,000   人民币普通股

  7                          岳敬飞                        24,900,000   人民币普通股

  8                           黄威                         22,960,600   人民币普通股

  9                  惠州市德帮实业有限公司                18,934,184   人民币普通股

 10           北京金信华创股权投资中心（有限合伙）         16,735,544   人民币普通股


            2、公司股票首次停牌前 1 个交易日前 10 名无限售流通股股东持股情况

                                                     持无限售流通股
序号                      股东名称                                        股份类型
                                                       数量（股）
 1                         万卫方                          75,045,312   人民币普通股

 2                          薛枫                           41,169,448   人民币普通股

 3                         韩瑞琴                          35,597,720   人民币普通股

 4                         谭思亮                          30,138,668   人民币普通股

 5                         岳敬飞                          24,900,000   人民币普通股

 6                          黄威                           22,960,600   人民币普通股
                                                     持无限售流通股
序号                     股东名称                                         股份类型
                                                       数量（股）
 7                惠州市德帮实业有限公司                   18,934,184   人民币普通股

 8                        谢维达                           12,202,708   人民币普通股

 9               中国证券金融股份有限公司                  10,564,691   人民币普通股
          西藏信托有限公司－西藏信托－顺景 35 号集
 10                                                         9,484,404   人民币普通股
                      合资金信托计划


          （五）本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

           二、公司在停牌期间所开展的主要工作

           停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规
       定，积极组织相关各方有序推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，
       独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重
       大资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中，交易
       各方将基于标的资产估值进行下一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包
       括标的资产范围、交易对方、交易金额、支付方式等。

           三、申请继续停牌的原因

           公司原计划争取在 2018 年 1 月 4 日前按照要求披露重大资产重组预案或重
       组报告书。但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，涉及的尽职调查、
       审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、
       完善，相关工作难以在首次停牌后 1 个月内完成。

           为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大
       资产重组事项的顺利推进，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，
       根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 4 日开
       市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

           四、预计复牌时间及后续工作安排

           继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
       作。公司承诺争取于 2018 年 2 月 4 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
       信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的相
关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。

    如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案或重组报告书，但拟继续推
进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后 3 个月内召
开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3
个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终
止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—
上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票
将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

    停牌期间，公司及有关各方将积极推进此次重大资产重组相关工作，公司将
根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司将在每 5 个交易日发布一次
重大资产重组事项的进展情况公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次资产重组相关议案并申请股票复牌。公司所有信息均以在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。

    五、风险提示

    本次重大资产重组事项仍处于沟通协商过程中，重组方案及交易细节仍需进
一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                        吴通控股集团股份有限公司董事会

                                               2018 年 1 月 2 日