证券代码：300292           证券简称：吴通控股        公告编号：2018-002


                      吴通控股集团股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
 议通知于 2017 年 12 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体
 董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 1 月 4 日上午 09：
 30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
 司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和
 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章
 程》的相关规定。

     公司本次董事会会议由董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控
 制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密
 和严禁内幕交易的告知义务。

     公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

     一、审议通过《关于控股子公司宽翼通信设立子公司的议案》

     为进一步提高公司控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称
“宽翼通信”）研发技术实力，促进其移动通信终端业务的发展，董事会同意宽
 翼通信在上海市徐汇区设立全资子公司上海宽翼智联技术有限公司（以下简称
“宽翼智联”）。宽翼智联注册资本为 300 万元人民币，法定代表人为杨荣生，经
 营期限为 30 年，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售
 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件
 服务；基础软件服务；软件开发；技术进出口。（以上注册信息以最终经工商部
 门核准的信息为准）

     截至目前，设立宽翼智联已经宽翼通信董事会审议通过。根据《公司章程》
及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司
股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于控股子公司宽翼通信设立子公司的公告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于全资子公司国都互联计提坏账准备的议案》

    公司全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）针对
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司和乐视控股（北京）有限公司（以下统
称“乐视公司”）获取的公开信息及对其经营情况、财务状况的了解，预计应
收乐视公司的短信服务费12,666,876.99元的回收存在较大难度。

    根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，上述
应收账款已计提坏账准备 2,164,844.44 元。为真实反映国都互联和公司截止 2017
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，出于谨慎性原则考虑，董事
会同意本次国都互联再次计提坏账准备 10,502,032.55 元。本次计提坏账准备的
依据充分，公允地反应了国都互联和公司资产及财务状况，使国都互联和公司
关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠，更具合理性。

    截至目前，该事项已经国都互联董事会审议通过。根据《公司章程》等相
关文件的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了
明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于全资子公司国都互联计提坏账准备的公告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                         吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 4 日