证券代码：300292           证券简称：吴通控股         公告编号：2018-003


                    吴通控股集团股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十一
 次会议的会议通知于 2017 年 12 月 27 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通
 知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 1 月 4 日下午 13：30 时在公
 司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议
 应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

     公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会
 议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

     公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

     一、审议通过《关于控股子公司宽翼通信设立子公司的议案》

     为进一步提高公司控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称
“宽翼通信”）研发技术实力，促进其移动通信终端业务的发展，监事会同意宽翼
 通信在上海市徐汇区设立全资子公司上海宽翼智联技术有限公司（以下简称“宽
 翼智联”）。宽翼智联注册资本为 300 万元人民币，法定代表人为杨荣生，经营期
 限为 30 年，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算
 机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；
 基础软件服务；软件开发；技术进出口。（以上注册信息以最终经工商部门核准
 的信息为准）

     截至目前，设立宽翼智联已经宽翼通信董事会审议通过。根据《公司章程》
 及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股
 东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
控股子公司宽翼通信设立子公司的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于全资子公司国都互联计提坏账准备的议案》

    公司全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）针对
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司和乐视控股（北京）有限公司（以下统称
“乐视公司”）获取的公开信息及对其经营情况、财务状况的了解，预计应收乐
视公司的短信服务费12,666,876.99元的回收存在较大难度。

    根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，上述
应收账款已计提坏账准备 2,164,844.44 元。为真实反映国都互联和公司截止 2017
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，出于谨慎性原则考虑，监事会
同意本次国都互联再次计提坏账准备 10,502,032.55 元。本次国都互联计提乐视
公司坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合国都互联实际情况，计提后能更
公允地反映国都互联和公司资产及财务状况。

    截至目前，该事项已经国都互联董事会审议通过。根据《公司章程》等相关
文件的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
全资子公司国都互联计提坏账准备的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                           吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                  2018 年 1 月 4 日