证券代码：300292          证券简称：吴通控股        公告编号：2018-011


                   吴通控股集团股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董
事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 1 月 30 日上午 09：
30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》
的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格
控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

    因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 12 月 4 日上午开市起停
牌至今。公司原计划于 2018 年 2 月 4 日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次交易对方数量众多，标的
资产股权结构梳理工作比较复杂，且本次重组的标的公司发生部分调整，终止一
家并购标的，并同时新增一家并购标的，目前新增的并购标的的尽职调查、审计、
评估等工作已在进行，故本次重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、磋商
和完善，公司预计在进入重组停牌程序后 2 个月内无法披露重大资产重组预案或
者报告书。
    根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关
规定，为保证公司重大资产重组事项顺利进行，董事会同意向深圳证券交易所申
请延期复牌，申请公司股票自 2018 年 2 月 5 日开市起继续停牌，预计继续停牌
时间不超过 1 个月。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                        吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 1 月 30 日