证券代码：300292        证券简称：吴通控股         公告编号：2018-036


                   吴通控股集团股份有限公司

             第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于2018年3月29日以电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高
级管理人员。公司本次董事会会议于2018年4月3日上午09：30时以通讯表决的形
式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司本次董事会会议的召集、
召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格
控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常
关联交易预计的议案》

    2017年度，公司控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽
翼通信”）与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日
常关联交易金额共计1,329.23万元，未超过2017年度的预计金额2,600.00万元；全
资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）与关联方北京国
都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）发生日常关联交易金额200.00万
元，未超过2017年度的预计金额210.00万元；全资子公司苏州市吴通天线有限公
司（以下简称“吴通天线”）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简称“吴
通电子”）发生日常关联交易金额5.04万元，未超过2017年度的预计金额50.00
万元；控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通智能电子”）
与吴通电子发生日常关联交易0.05万元。

    2018年度，预计宽翼通信与德帮实业、吴通电子发生日常关联交易金额不超
过1,700万元；吴通天线与吴通电子发生日常关联交易金额不超过10.00万元；吴
通智能电子与吴通电子发生日常关联交易不超过250.00万元；全资子公司互众广
告（上海）有限公司与关联方上海基分文化传播有限公司发生日常关联交易不超
过2,000.00万元。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预
计的公告》。

    该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    鉴于吴通电子为董事万吉先生实际控制的企业，且万吉先生与公司董事长、
实际控制人万卫方先生系父子关系，因此，万吉先生、万卫方先生对该议案需回
避表决。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》

    根据全资子公司上海吴通网络科技有限公司（以下简称“吴通网络”）经营
发展的需要，公司拟对吴通网络经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部
门核准意见为准）：

    原经营范围：从事网络科技、智能科技、信息科技、电子科技、通讯科技、
计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营性互联网
文化信息服务，计算机、软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，代理、发布
各类广告，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询，从事货物
及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    变更后经营范围：从事网络科技、智能科技、信息科技、电子科技、通讯科
技、计算机科技、通信设备、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，计算机、软件及辅助设备、通信设备的销售，计算机系统集成，企业
管理咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的
贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    由于吴通网络经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通网络也
将按上述内容对其《公司章程》中第三条“公司经营范围”条款进行相应调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的公告》。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《关于变更控股子公司经营范围暨修改其章程的议案》

    根据控股子公司吴通智能电子经营发展的需要，公司拟对其经营范围进行调
整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）：

    原经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件；
销售：电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组
件，电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮
污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、
包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

    由于吴通智能电子经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通智
能电子也将按上述内容对其《公司章程》中第三条“公司经营范围”条款进行相
应调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更控股子公司经营范围暨修改其章程的公告》。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，全体
董事一致同意于2018年4月20日（星期五）上午09时30分在公司行政办公楼二楼
会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股
东大会。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                       吴通控股集团股份有限公司董事会

                                               2018 年 4 月 3 日