吴通控股:第三届董事会第十九次会议决议公告2018-05-03
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2018-067
吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议通知于 2018 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出,通知了公司全体董事、监事
和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 5 月 2 日上午 09:30 时以通
讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司本次董
事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关
规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持,公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围,对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议:
一、审议通过《关于取消 2017 年度股东大会部分提案的议案》
公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》等相关议案。
为符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》相
关法律法规的要求,公司董事会尚需对本次股票期权激励计划(草案)中考核
指标等内容进行调整,但目前最终方案尚未确认。因此,董事会决定取消原拟
提交 2017 年度股东大会审议关于股票期权激励的 3 项议案:议案 12《关于<吴
通控股集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
议案 13《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》、议案 14《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
公司董事会将在最终方案确定后,对修订后的公司 2018 年股票期权激励计
划(草案)等内容予以审议。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 2 日