证券代码：300292          证券简称：吴通控股         公告编号：2018-074


                   吴通控股集团股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2018 年 5 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体
董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 5 月 14 日上午 09：
30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章
程》的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司股权优
先购买权的议案》

    公司控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通智能电子”）
的自然人股东都金浩拟转让其所持有的吴通智能电子 20%的股权给吴通智能电
子总经理裴忠辉，公司拟放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。

    董事会认为：公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及吴通智能电子的
实际经营状况，放弃此次优先购买权，不影响公司对控股子公司吴通智能电子
的控制权，不会对吴通智能电子的经营活动产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司放弃吴通智能电子自然人股东都金浩本次转让的吴
通智能电子 20%股权的优先购买权。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司股权优先购
买权的公告》。

    公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   特此公告。




                                       吴通控股集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 5 月 14 日