吴通控股:关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司股权优先购买权的公告2018-05-15
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2018-075
吴通控股集团股份有限公司
关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“吴通控股”)于 2018
年 5 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果,审议通过了《关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公
司股权优先购买权的议案》。公司持有苏州市吴通智能电子有限公司(以下简称
“吴通智能电子”)的 80%股权,自然人股东都金浩持有另外 20%的股权。都金
浩拟将该等 20%股权转让给吴通智能电子总经理裴忠辉,转让价格为人民币
400.00 万元。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优
先购买权后,公司对吴通智能电子的持股比例没有变化,仍为吴通智能电子的控
股股东,本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、交易双方基本情况
(一)转让方
自然人:都金浩
身份证号:32052419651008****
住所:苏州市相城区元和宋泾新村 23 幢
都金浩先生与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、
资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
(二)受让方
自然人:裴忠辉
身份证号:34082719761108****
住所:江苏省苏州市平江区梅花新村 50 幢
裴忠辉目前在吴通智能电子担任总经理职务。裴忠辉先生与公司前十名股
东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面
不存在关联关系。
三、 吴通智能电子基本情况
(一)基本信息
公司名称:苏州市吴通智能电子有限公司
类 型: 有限责任公司
住 所:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号
法定代表人:万卫方
注册资本: 2000.0000 万元整
成立日期:2017 年 5 月 26 日
营业期限:2017 年 5 月 26 日至******
经营范围:研发:智能电子产品;研发、生产、销售:电子元件及组件、电
子产品(禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物;
禁止从事放射性、高毒、高危粉尘);销售:电子元器件、电子产品、包装材料。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)主要财务指标
吴通智能电子一年又一期的财务状况
单位:万元;币种:人民币
科目 2018.03.31 2017.12.31
资产总额 2,408.61 2,572.33
负债总额 676.03 839.76
净资产 1,732.58 1,732.58
2018 年第一季度 2017 年度
营业收入 130.37 28.76
净利润 -188.45 -267.42
注:2018 年第一季度财务数据未经审计;2017 年度财务数据已经审计。
(三)本次交易前后的股权结构
单位:万元,%;币种:人民币
本次交易前 本次交易后
吴通智 股东名称 出资额 股权比例 股东名称 出资额 股权比例
能电子 吴通控股 1,600.00 80.00% 吴通控股 1,600.00 80.00%
都金浩 400.00 20.00% 裴忠辉 400.00 20.00%
合计 - 2,000.00 100.00% - 2,000.00 100.00%
四、本次交易对公司的影响
公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及吴通智能电子的实际经营状况,
放弃此次优先购买权,不影响公司对控股子公司吴通智能电子的控制权,不会对
吴通智能电子的经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核,并发表了独立意见:公司放弃吴通
智能电子股权优先购买权事项,是公司综合考虑自身发展战略及吴通智能电子的
实际经营状况后做出的审慎决定。本次放弃优先购买权后,公司仍持有吴通智能
电子 80%股权,不会影响公司的财务报表合并范围。本次放弃优先购买权的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公
司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们作为公司
独立董事,一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 14 日