证券代码：300292            证券简称：吴通控股       公告编号：2018-075


                     吴通控股集团股份有限公司

      关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司

                        股权优先购买权的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、本次交易概述

    1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通控股”）于 2018
年 5 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果，审议通过了《关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公
司股权优先购买权的议案》。公司持有苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称
“吴通智能电子”）的 80%股权，自然人股东都金浩持有另外 20%的股权。都金
浩拟将该等 20%股权转让给吴通智能电子总经理裴忠辉，转让价格为人民币
400.00 万元。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优
先购买权后，公司对吴通智能电子的持股比例没有变化，仍为吴通智能电子的控
股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

     二、交易双方基本情况

   （一）转让方

    自然人：都金浩

    身份证号：32052419651008****
    住所：苏州市相城区元和宋泾新村 23 幢

    都金浩先生与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、
资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

   （二）受让方

    自然人：裴忠辉

    身份证号：34082719761108****

    住所：江苏省苏州市平江区梅花新村 50 幢

    裴忠辉目前在吴通智能电子担任总经理职务。裴忠辉先生与公司前十名股
东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面
不存在关联关系。

    三、 吴通智能电子基本情况

   （一）基本信息

    公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司

    类    型： 有限责任公司

    住    所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

    法定代表人：万卫方

    注册资本： 2000.0000 万元整

    成立日期：2017 年 5 月 26 日

    营业期限：2017 年 5 月 26 日至******

    经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电
子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；
禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （二）主要财务指标

    吴通智能电子一年又一期的财务状况

                                                            单位：万元；币种：人民币

          科目                    2018.03.31                      2017.12.31
         资产总额                         2,408.61                             2,572.33
         负债总额                              676.03                           839.76
          净资产                          1,732.58                             1,732.58
                             2018 年第一季度                      2017 年度
         营业收入                              130.37                            28.76
          净利润                             -188.45                           -267.42

    注：2018 年第一季度财务数据未经审计；2017 年度财务数据已经审计。

   （三）本次交易前后的股权结构

                                                   单位：万元，%；币种：人民币

                     本次交易前                                 本次交易后

吴通智    股东名称    出资额      股权比例        股东名称        出资额       股权比例
能电子    吴通控股    1,600.00       80.00%       吴通控股        1,600.00        80.00%
           都金浩      400.00        20.00%        裴忠辉          400.00         20.00%
合计          -       2,000.00     100.00%              -         2,000.00       100.00%

    四、本次交易对公司的影响

    公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及吴通智能电子的实际经营状况，
放弃此次优先购买权，不影响公司对控股子公司吴通智能电子的控制权，不会对
吴通智能电子的经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、独立董事发表的独立意见

    公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司放弃吴通
智能电子股权优先购买权事项，是公司综合考虑自身发展战略及吴通智能电子的
实际经营状况后做出的审慎决定。本次放弃优先购买权后，公司仍持有吴通智能
电子 80%股权，不会影响公司的财务报表合并范围。本次放弃优先购买权的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们作为公司
独立董事，一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 5 月 14 日