证券代码：300292          证券简称：吴通控股        公告编号：2018-146


                   吴通控股集团股份有限公司

            第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议通知于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全
体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 8 月 29 日上午
09：30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团
股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2018
年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意公司 2018 年半年度报告及其摘要内容并对外报出。公司全体
董事、高级管理人员均对报告出具了明确同意的书面确认意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》

    根据全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）经
营发展的需要，公司拟对吴通连接器经营范围进行调整（最终登记经营范围以
工商部门核准意见为准）：

    原经营范围：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、
生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射
频微波无源器件，光缆，光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、
快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）
建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，
天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系
统的集成及服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

    由于吴通连接器经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通连
接器也将按上述内容对其《公司章程》中第七条“公司的经营范围”条款进行
相应调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的公告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整
资产结构，董事会同意公司本次向银行申请额度总计为人民币不超过 50,000 万
元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于
流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授
信期限为 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使
用审批权限相关规定来确定。

    公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信
额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。

    独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    本项议案需要提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    四、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供
担保的议案》

    为满足江苏吴通连接器有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴
通智能电子有限公司等 3 家子公司和摩森特（北京）科技有限公司 1 家孙公司
日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，董事
会同意上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过 21,000 万元的
综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动
资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期
限为 1 年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际需求
和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司董事会同意授权董事长万卫方
先生或其授权人代表子公司及孙公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相应子公司及
孙公司承担。

    董事会同意公司为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连
带责任担保，担保期限为 1 年，担保金额为人民币不超过 21,000 万元。本次担
保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述各子公司及孙公司实际
生产经营的资金需求，支持各子公司及孙公司经营业务的发展，努力提高其经
营效率和盈利能力。上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资
产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会
损害公司利益，不会对公司、子公司及孙公司产生不利影响。董事会同意授权
公司董事长万卫方先生或其指定的授权代理人办理上述担保事宜，并签署相关
法律文件。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公
告》。

    本项议案需要提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公
司董事会决定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议相关议
案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 29 日