吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控
股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《吴通控股集团股份有
限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、
全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第二十八次会议相关
事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股
份有限公司章程》、 吴通控股集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，
对公司报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，
现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个
人提供担保的情形；
（3）公司其他担保情况如下：
单位：万元，币种：人民币
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
2017 年 7 月
苏州市吴通光电科 2016 年 08 2017 年 07 月 连带责任保
9,000 60.25 13 日至 2018 是 是
技有限公司 月 27 日 13 日 证
年 1 月 13 日
2017 年 7 月
苏州市吴通天线有 2016 年 08 2017 年 07 月 连带责任保
6,000 123.71 13 日至 2018 是 是
限公司 月 27 日 13 日 证
年 1 月 13 日
2017 年 8 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 08 月 连带责任保
4,500 170.47 8 日至 2018 是 是
限公司 月 26 日 08 日 证
年2月8日
2017 年 9 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 09 月 连带责任保
4,500 135.16 13 日至 2018 是 是
限公司 月 26 日 13 日 证
年 3 月 13 日
2017 年 10
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 10 月 连带责任保 月 18 日至
4,500 97.08 是 是
限公司 月 26 日 18 日 证 2018 年 4 月
18 日
2017 年 11
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 11 月 连带责任保 月 13 日至
4,500 39.91 是 是
限公司 月 26 日 13 日 证 2018 年 5 月
9日
2017 年 11
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 11 月 连带责任保 月 21 日至
4,500 30.23 是 是
限公司 月 26 日 21 日 证 2018 年 5 月
20 日
2017 年 12
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 12 月 连带责任保 月 14 日至
4,500 79.35 是 是
限公司 月 26 日 14 日 证 2018 年 6 月
14 日
2017 年 12
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2017 年 12 月 连带责任保 月 15 日至
4,500 20.77 是 是
限公司 月 26 日 15 日 证 2018 年 6 月
15 日
2018 年 1 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 01 月 连带责任保
4,500 44.47 18 日至 2018 否 是
限公司 月 26 日 18 日 证
年 7 月 15 日
2018 年 1 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 01 月 连带责任保
4,500 23.36 25 至 2018 否 是
限公司 月 26 日 25 日 证
年 7 月 23 日
2018 年 2 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 02 月 连带责任保
4,500 68.06 12 日至 2018 否 是
限公司 月 26 日 12 日 证
年 8 月 11 日
2018 年 3 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 03 月 连带责任保
4,500 5.12 1 日至 2018 否 是
限公司 月 26 日 01 日 证
年 8 月 28 日
2018 年 3 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 03 月 连带责任保
4,500 111.16 16 日至 2018 否 是
限公司 月 26 日 16 日 证
年 9 月 14 日
2018 年 3 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 03 月 连带责任保
4,500 2.63 21 日至 2018 否 是
限公司 月 26 日 21 日 证
年 9 月 20 日
2018 年 4 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 04 月 连带责任保 20 日至 2018
4,500 145.2 否 是
限公司 月 26 日 20 日 证 年 10 月 18
日
2018 年 5 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 05 月 连带责任保 24 日至 2018
4,500 76.77 否 是
限公司 月 26 日 24 日 证 年 11 月 24
日
2018 年 6 月
苏州市吴通天线有 2017 年 04 2018 年 06 月 连带责任保 19 日至 2018
4,500 73.28 否 是
限公司 月 26 日 19 日 证 年 12 月 19
日
2017 年 7 月
北京国都互联科技 2017 年 04 2017 年 07 月 连带责任保
16,000 4,000 31 日至 2018 是 是
有限公司 月 26 日 31 日 证
年 7 月 24 日
2018 年 4 月
北京国都互联科技 2017 年 10 2018 年 04 月 连带责任保
11,000 2,000 24 日至 2019 否 是
有限公司 月 30 日 24 日 证
年 4 月 24 日
2018 年 5 月
北京国都互联科技 2017 年 10 2018 年 05 月 连带责任保
11,000 3,000 11 日至 2019 否 是
有限公司 月 30 日 11 日 证
年 5 月 11 日
2017 年 11
苏州市吴通智能电 2017 年 10 2017 年 11 月 连带责任保 月 14 日至
3,000 135 是 是
子有限公司 月 30 日 14 日 证 2018 年 5 月
14 日
2018 年 2 月
苏州市吴通智能电 2017 年 10 2018 年 02 月 连带责任保
3,000 75 12 日至 2018 否 是
子有限公司 月 30 日 12 日 证
年 8 月 11 日
2018 年 2 月
苏州市吴通智能电 2017 年 10 2018 年 02 月 连带责任保
3,000 37.5 28 日至 2018 否 是
子有限公司 月 30 日 28 日 证
年 8 月 29 日
2018 年 6 月
苏州市吴通智能电 2017 年 10 2018 年 06 月 连带责任保 13 日至 2018
3,000 1.62 否 是
子有限公司 月 30 日 13 日 证 年 12 月 14
日
江苏吴通连接器有 2017 年 04 连带责任保
32,000 0 一年
限公司 月 26 日 证
苏州市吴通光电科 2017 年 04 10,000 0 连带责任保 一年
技有限公司 月 26 日 证
上海宽翼通信科技 2017 年 04 连带责任保
6,774.4 0 一年
股份有限公司 月 26 日 证
江苏吴通连接器有 2017 年 10 连带责任保
6,000 0 一年
限公司 月 30 日 证
上海宽翼通信科技 2017 年 10 连带责任保
6,000 0 一年
股份有限公司 月 30 日 证
摩森特（北京）科技 2017 年 10 连带责任保
3,000 0 一年
有限公司 月 30 日 证
江苏吴通连接器有 2018 年 04 连带责任保
16,000 0 一年
限公司 月 25 日 证
苏州市吴通光电科 2018 年 04 连带责任保
2,500 0 一年
技有限公司 月 25 日 证
苏州市吴通天线有 2018 年 04 连带责任保
3,000 0 一年
限公司 月 25 日 证
北京国都互联科技 2018 年 04 连带责任保
12,000 0 一年
有限公司 月 25 日 证
上海宽翼通信科技 2018 年 04 连带责任保
7,153.3 0 一年
股份有限公司 月 25 日 证
苏州市吴通智能电 2018 年 04 连带责任保
4,000 0 一年
子有限公司 月 25 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
44,653.3 5,664.17
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
75,653.3 5,664.17
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
经核查，截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 5,664.17 万元，全部
是公司对子公司的担保，占公司 2018 年半年度净资产的比例为 2.06%。我们认
为报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关法律法规
的规定，履行了必要的审批程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制
度。
二、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结
构，公司拟向银行申请额度总计为人民币不超过 50,000 万元的综合授信（最终
以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承
兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年，具体融资
金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确
定。
公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司经营业务的持续稳定发展，对
公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效
防范风险。因此，我们一致同意公司此次向银行申请综合授信额度事项，并且同
意将此项议案提交公司股东大会审议。
三、关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的独立
意见
为确保江苏吴通连接器有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴通
智能电子有限公司 3 家子公司和摩森特（北京）科技有限公司 1 家孙公司日常生
产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，上述子公司及
孙公司拟向银行申请额度总计为人民币不超过 21,000 万元的综合授信（最终以
各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑
汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年，具体融资金
额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权
限相关规定来确定。同时,公司拟为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信
分别提供连带责任担保，担保期限为 1 年，担保金额为人民币不超过 21,000 万
元。
上述各子公司及孙公司取得适当的银行授信额度有利于促进其经营业务的
持续稳定发展，对其生产经营具有积极的作用。各子公司及孙公司也制定了严格
的审批权限和程序，能够有效防范风险。同时，本次被担保的各子公司及孙公司
目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各子公司及孙公司向相应银行申请综
合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康
稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合
法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因
此，我们一致同意子公司及孙公司向银行申请综合授信并同意公司为此提供担
保，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王 青 王伯仲 崔晓钟
2018 年 8 月 29 日