证券代码：300292            证券简称：吴通控股         公告编号：2018-158


                 吴通控股集团股份有限公司关于

 战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次战略投资概述

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于 2018
年 5 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2018 年 6 月 8 日召开的 2018
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>
的议案》。2018 年 6 月 20 日，公司与嗨皮（上海）网络科技股份有限公司（以
下简称“嗨皮网络”）签署了附生效条件的《嗨皮网络与吴通控股关于嗨皮网络
在全国中小企业股份转让系统发行股票之认购合同》。公司以自有资金不超过人
民币 78,000,000.00 元（含 78,000,000.00 元），认购嗨皮网络发行数量不超过
5,368,203 股（含 5,368,203 股）的股份，认购价格为每股人民币 14.53 元。本次
认购完成后，嗨皮网络的总股本增加至 53,528,203 股，吴通控股将拥有嗨皮网络
10.03%的股权。

    本次战略投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。吴通控股和嗨皮网络均已经就本次交易履行了董事会、
监事会、股东大会等审批程序。

    以上具体内容详见 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 21 日刊登在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于战略
投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的公告》（公告编号：2018-084）和《吴
通控股集团股份有限公司关于战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的进
展公告》（公告编号：2018-099）以及嗨皮网络刊登在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
    二、本次战略投资的进展情况

    近日，公司收到嗨皮网络通知，嗨皮网络已经取得了全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具的《关于嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函﹝2018﹞3016 号），并已在中国证券登记结算有限责
任公司北京分公司完成其新增股份登记事项。

    本次登记完成后，吴通控股持有嗨皮网络无限售条件流通股数量为
5,368,203 股，占嗨皮网络总股本的 10.03%。

    三、后续事项安排

    后续嗨皮网络尚需办理本次新增股份的工商变更等相关法律手续，公司将根
据相关法律、法规要求，继续跟踪本次战略投资相关事项的进展，及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于嗨皮（上海）网
络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函﹝2018﹞3016 号）；

    2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。

    特此公告。




                                            吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 10 日