证券代码：300292             证券简称：吴通控股            公告编号：2018-178


                       吴通控股集团股份有限公司

            关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议召开的基本情况

   （一）股东大会届次：2018 年第八次临时股东大会；

   （二）会议召集人：公司董事会；

       2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大
会。

   （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

   （四）会议召开时间

       1、现场会议时间为：2018 年 11 月 14 日（星期三）9：30；

       2、网络投票时间为：2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 14 日；

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 14 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

       2018 年 11 月 13 日 15：00 至 2018 年 11 月 14 日 15：00 的任意时间。

   （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （六）会议出席对象

    1、截至股权登记日 2018 年 11 月 7 日（星期三）下午收市以后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司董事会聘请的见证律师。

   （七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    议案 1：《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

    议案 2：《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

    以上相关内容已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十
四次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。

    上述议案均属于“特别决议议案”，须经出席会议且具有表决资格的所有股
东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）8：30—11：30 时；13：00—17：
00 时。

    2、登记地点：会议现场。
    3、会议登记办法：

   （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

   （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

   （3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间
以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2018 年 11 月 13 日下午 17：00 时前
传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街
道太东路 2596 号吴通控股证券事务部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；

   （4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接
受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。

    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。

    2、联系方式：

    通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

    邮编：215143；

    联系人：姜红、朱铭伟；

    电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此通知。




                                     吴通控股集团股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 29 日
         附件一：

                                参加网络投票的具体操作流程

             公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
         所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
         下：

                一、网络投票程序

                1、投票代码：“365292”。投票简称：“吴通投票”。

                2、议案设置及意见表决

            （1）议案设置

                               本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                        备注（该列打勾的
议案编码                                 议案名称
                                                                        栏目可以投票）

 总议案         以下所有议案                                                   √

                《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权   √作为投票对象的
  1.00
                激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》                 子议案数：（12）

  1.01          本激励计划的目的与原则                                         √


  1.02          本激励计划的管理机构                                           √


  1.03          激励对象的确定依据和范围                                       √


  1.04          股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配                       √


  1.05          股票期权激励计划的时间安排                                     √


  1.06          股票期权的行权价格和行权价格的确定方法                         √


  1.07          股票期权的授予、行权的条件                                     √
1.08          股票期权激励计划的调整方法和程序                                     √


1.09          股票期权会计处理                                                     √


1.10          股票期权激励计划的实施程序                                           √


1.11          公司/激励对象各自的权利义务                                          √


1.12          公司/激励对象发生异动的处理                                          √


          《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权激
2.00                                                                               √
              励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》


          （2）填报表决意见

              本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

          （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

              二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

              1、投票时间：2018 年 11 月 14 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
       00；

           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

              三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

              1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日下午 3：00，结束
       时间为 2018 年 11 月 14 日下午 3：00。

              2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
       者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
  “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
       联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

           3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
       在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                      参会股东登记表

个人股东姓名/法人股            个人股东身份证号码/法
      东名称                    人股东营业执照号码

     股东账号                           持股数


     联系方式                          电子邮箱


     联系地址                          邮政编码


   是否本人参会                          备注
         附件三：

                                       授权委托书

             本人/本公司                                （股东账户号码：           ）
         持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292）                股，
         现授权委托            先生（女士），身份证号码：                           ，
         代表本人（本公司）出席 2018 年 11 月 14 日召开的吴通控股集团股份有限公司
         2018 年第八次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
         的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

         投票指示如下：

                                                            备注（该列打
议案
                           议案名称                         勾的栏目可     同意    反对   弃权
编码
                                                              以投票）

 100    总议案：以下所有议案                                    √

非累积投票提案
                                                            √作为投票
        《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股
 1.00                                                       对象的子议
        票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
                                                            案数：（12）

 1.01   本激励计划的目的与原则                                  √


 1.02   本激励计划的管理机构                                    √


 1.03   激励对象的确定依据和范围                                √


 1.04   股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配                √


 1.05   股票期权激励计划的时间安排                              √


 1.06   股票期权的行权价格和行权价格的确定方法                  √


 1.07   股票期权的授予、行权的条件                              √


 1.08   股票期权激励计划的调整方法和程序                        √
1.09    股票期权会计处理                                         √


1.10    股票期权激励计划的实施程序                               √


1.11    公司/激励对象各自的权利义务                              √


1.12    公司/激励对象发生异动的处理                              √


       《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票
2.00                                                             √
        期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》


        （说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就
         一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，请在
         相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）



         本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

         注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

             2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

             3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。




         委托人签名（盖章）：                身份证号码：

                                             签署日期：     年        月   日

         受托人签名：                        身份证号码：