证券代码：300292           证券简称：吴通控股         公告编号：2019-006


                    吴通控股集团股份有限公司

             第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
七次会议的会议通知于 2019 年 1 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知
了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019 年 1 月 14 日下午 16：30 时在公
司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的议案》

    监事会同意公司控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通
智能电子”）与上海博汽智能科技有限公司（以下简称“博汽智能”）现有股东上
海珑赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海珑赢”）签署《关于上海
博汽智能科技有限公司之增资协议》。吴通智能电子对博汽智能出资人民币
500.00 万元，其中：人民币 300.00 万元计入博汽智能注册资本，剩余人民币 200.00
万元计入博汽智能资本公积（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，博汽智
能注册资本将由人民币 700.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，上海珑赢、吴
通智能电子将分别持有博汽智能 70.00%和 30.00%的股权。

    根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对
外投资无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的议案》

    为更好拓展广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）自身
广告代理业务，实现业务规模化，监事会同意广州新蜂在上海市嘉定区设立全资
子公司上海新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“上海新蜂”）。上海新蜂注册
资本为 100 万元人民币，法定代表人为杨海洋，经营期限为 30 年，经营范围为
从事网络技术、信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，
设计、制作、代理各类广告，企业管理，企业营销、形象策划，商务咨询，摄影
摄像服务（除冲扩），礼仪服务，软件开发，网页设计，市场营销策划，计算机
系统集成，网络工程。（以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准）

    截至目前，设立上海新蜂已经广州新蜂董事会和股东会审议通过。根据《公
司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                        吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                2019 年 1 月 14 日