证券代码：300292         证券简称：吴通控股         公告编号：2019-034


                     吴通控股集团股份有限公司

            第三届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全
体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019 年 4 月 22 日上午
09：30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司
章程》的相关规定。

    公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。

    公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》

    根据广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）股东王明欢
先生提出退出广州新蜂股东身份的要求，且公司从经营实际出发，进一步加强对
广州新蜂的管控力度，推进公司发展战略及决策效率。董事会同意互众广告与王
明欢先生就其持有的广州新蜂 49%的股权签订股权转让合同，由股东王明欢先
生无偿转让广州新蜂认缴但尚未实缴的出资份额 1,960.00 万元给互众广告。本
次股权转让完成后，广州新蜂成为互众广告的全资子公司。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。




                                    吴通控股集团股份有限公司董事会

                                           2019 年 4 月 22 日