吴通控股集团股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创
业板上市公司规范运作指引》”）等相关法律、法规的规定以及《吴通控股集团股
份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，
我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅
了公司第三届董事会第三十八次会议的相关议案，现发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司副总裁的独立意见

    我们审阅了李勇先生的相关资料后认为：公司聘任李勇先生为公司副总裁的
相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》的有关规定，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
证券交易所、中国证券监督管理委员会规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。经查阅李勇先生个人简历等资料，其任职经历、专业能力和职业操守均能够
胜任岗位职责的要求，符合公司副总裁的任职条件和履职能力。

    因此，我们作为公司独立董事，一致同意聘任李勇先生为公司副总裁。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    全体独立董事：




         王   青               王伯仲                 崔晓钟




                                                      2019 年 6 月 17 日