吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控
股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《吴通控股集团股份有
限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、
全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第三十九次会议相关
事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、《吴
通控股集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2019
年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况进行了认真地了解和审核，现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个
人提供担保的情形；
（3）公司其他担保情况如下：
单位：万元，币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
2018-12-1
2018 年
北京国都互联科 2018 年 12 月 连带责任 9至
08 月 30 15,000 5,000 否 是
技有限公司 19 日 保证 2019-12-1
日
9
2017 年 2018-7-12
苏州市吴通智能 2018 年 07 月 连带责任
10 月 30 3,000 2.48 至 是 是
电子有限公司 12 日 保证
日 2019-1-11
2017 年 2018-7-13
苏州市吴通智能 2018 年 07 月 连带责任
10 月 30 3,000 80.94 至 是 是
电子有限公司 13 日 保证
日 2019-1-12
2017 年 2018-8-13
苏州市吴通智能 2018 年 08 月 连带责任
10 月 30 3,000 256.63 至 是 是
电子有限公司 13 日 保证
日 2019-2-12
2017 年 2018-9-18
苏州市吴通智能 2018 年 09 月 连带责任
10 月 30 3,000 92.37 至 是 是
电子有限公司 18 日 保证
日 2019-3-17
2018 年 2018-10-2
苏州市吴通智能 2018 年 10 月 连带责任
04 月 25 4,000 51.12 3至 是 是
电子有限公司 23 日 保证
日 2019-4-19
2018 年 2018-12-2
苏州市吴通智能 2018 年 12 月 连带责任
04 月 25 4,000 20.29 7至 是 是
电子有限公司 27 日 保证
日 2019-6-26
2018-12-2
2018 年
苏州市吴通智能 2018 年 12 月 连带责任 0至
04 月 25 4,000 500 否 是
电子有限公司 20 日 保证 2019-12-2
日
0
2018-11-2
2018 年
江苏吴通物联科 2018 年 11 月 连带责任 2至
04 月 25 16,000 2,000 否 是
技有限公司 22 日 保证 2019-11-2
日
2
2019 年 2019-6-24
北京国都互联科 2019 年 06 月 连带责任
01 月 31 8,000 5,000 至 否 是
技有限公司 24 日 保证
日 2020-6-23
2018 年 2019-3-4
苏州市吴通智能 2019 年 03 月 连带责任
04 月 25 4,000 18.03 至 否 是
电子有限公司 04 日 保证
日 2019-9-4
2019-5-22
2018 年
苏州市吴通智能 2019 年 05 月 连带责任 至
04 月 25 4,000 55.74 否 是
电子有限公司 22 日 保证 2019-11-2
日
1
北京国都互联科 2018 年 12,000 0 连带责任 是 是
技有限公司 04 月 25 保证
日
2018 年
上海宽翼通信科 连带责任
04 月 25 7,153.3 0 是 是
技股份有限公司 保证
日
2018 年
江苏吴通物联科 连带责任
08 月 30 3,000 0 否 是
技有限公司 保证
日
2018 年
苏州市吴通智能 连带责任
08 月 30 2,000 0 否 是
电子有限公司 保证
日
2018 年
摩森特（北京） 连带责任
08 月 30 1,000 0 否 是
科技有限公司 保证
日
2019 年
江苏吴通物联科 连带责任
01 月 31 8,000 0 否 是
技有限公司 保证
日
2019 年
苏州市吴通智能 连带责任
01 月 31 3,000 0 否 是
电子有限公司 保证
日
2019 年
上海宽翼通信科 连带责任
01 月 31 8,000 0 否 是
技股份有限公司 保证
日
2019 年
北京安信捷科技 连带责任
01 月 31 2,000 0 否 是
有限公司 保证
日
2019 年
互众广告（上海） 连带责任
01 月 31 10,000 0 否 是
有限公司 保证
日
2019 年
江苏吴通物联科 连带责任
04 月 26 17,000 0 否 是
技有限公司 保证
日
2019 年
苏州市吴通智能 连带责任
04 月 26 10,000 0 否 是
电子有限公司 保证
日
2019 年
上海宽翼通信有 连带责任
04 月 26 6,000 0 否 是
限公司 保证
日
2019 年
北京国都互联科 连带责任
04 月 26 11,000 0 否 是
技有限公司 保证
日
2019 年
北京安信捷科技 连带责任
04 月 26 2,000 0 否 是
有限公司 保证
日
2019 年
苏州力众传媒有 连带责任
04 月 26 5,000 0 否 是
限公司 保证
日
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保
90,000 5,073.77
保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际
113,500 12,573.77
司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
经核查，截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 12,573.77 万元，全
部是公司对子公司的担保，占公司 2019 年半年度净资产的比例为 7.82%。我们
认为：报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关法律
法规的规定，履行了必要的审批程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控
制制度。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司会计政策变更事项进行了认真审核，发表独
立意见如下：公司依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件要求，对财务报
表格式进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会
计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，一致同意
公司实施本次会计政策变更。
三、关于公司 2019 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2019 年半年度计提信用减值损失及资产减
值损失事项的资料进行了认真审核，发表独立意见如下：公司对 2019 年半年度
期末计提信用减值损失及资产减值损失，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会
计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有
助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意公司关于 2019
年半年度计提的信用减值损失及资产减值损失事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王 青 王伯仲 崔晓钟
2019 年 8 月 29 日