证券代码：300292           证券简称：吴通控股        公告编号：2019-112


                   吴通控股集团股份有限公司

            第三届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第三十
四次会议的会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出，

通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019 年 10 月 29 日下午 13：30 时
在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事
会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职
责。

    公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年第三季度报告全
文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司 2019 年前三季度的

实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意公司 2019 年第三季度报告内容并对外报出。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

网站上的《公司 2019 年第三季度报告全文》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议
案》

       为满足江苏吴通物联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司、北京国
都互联科技有限公司等 3 家子公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大
融资渠道，调整资产结构，监事会同意上述子公司向银行申请额度总计不超过人

民币 12,000.00 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形
式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、
保函等），授信期限为 1 年，具体融资金额将视上述各子公司日常营运资金的实
际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司监事会同意授权董事长万
卫方先生或其授权人代表子公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、

凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相应子公司承担。

       监事会同意公司为上述各子公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担
保，担保期限为 1 年，担保金额不超过人民币 12,000.00 万元。本次担保符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管
理制度》等相关法律法规的规定。上述各子公司作为被担保对象经营状况稳定，
资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会
损害公司利益，不会对公司、子公司产生不利影响。监事会同意授权公司董事长
万卫方先生或其指定的授权代理人办理上述担保事宜，并签署相关法律文件。

       具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。

       本项议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

       三、审议通过《关于公司 2019 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》

       监事会同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，在 2019
年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失共计 65,200,132.93 元。监事会认
为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失基于会计谨慎性原则，依据充分，
计提减值损失后，能够公允地反映截止 2019 年 9 月 30 日公司的资产状况和经营
成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于公司 2019 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公
告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    四、审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》

    根据全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）经营
发展的需要，公司拟对国都互联经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部
门核准意见为准）：

    原经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算
机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。设计、制作、代理、发布广告；互
联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以

外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务
和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

    变更后经营范围：信息服务业务（不含互联网信息服务）全国（电信企业许
可证有效期至2024年04月08日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、
发布广告；经营电信业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    由于国都互联经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，国都互联也

将按上述内容对其《公司章程》中“公司的经营范围”条款进行相应调整。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会

      2019 年 10 月 29 日