吴通控股：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知2019-10-30
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-116
吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
2019 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2019 年 11 月 14 日（星期四）9：30；
2、网络投票时间为：2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 14 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 14 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 11 月 13 日 15：00 至 2019 年 11 月 14 日 15：00 的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至股权登记日 2019 年 11 月 7 日（星期四）下午收市以后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案 1：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
议案 2：《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十四次会
议决议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。其中：议案 1 属于属于“普通决议议案”，须经出席会议且具有表
决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；议案 2 属于“特
别决议议案”，须经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）8：30—11：30 时；13：00—17：
00 时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间
以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2019 年 11 月 13 日下午 17：00 时前
传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街
道太东路 2596 号吴通控股证券事务部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接
受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、联系方式：
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；
邮编：215143；
联系人：朱铭伟；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三十四次会议决议》。
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票程序
1、投票代码：“365292”。投票简称：“吴通投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注（该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票）
总议案 以下所有议案 √
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担
2.00 √
保的议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 14 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 13 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 11 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/法
东名称 人股东营业执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）
持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292） 股，
现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，
代表本人（本公司）出席 2019 年 11 月 14 日召开的吴通控股集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
议案 备注（该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》 √
（说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无
效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，
请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：
1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
