证券代码：300292          证券简称：吴通控股          公告编号：2019-136


                    吴通控股集团股份有限公司

             2019 年第六次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

    2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

    二、公司本次股东大会召开的基本情况

    1、会议时间：

    现场会议时间为：2019 年 12 月 30 日（星期一）9：30；

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 12 月 30 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日 9：15-15：00 的
任意时间。

    2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

    3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。

    6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股
集团股份有限公司章程》等相关规定。

    三、公司本次股东大会的出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：

    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 5 人，持有
或代表的股份数为 333,829,256 股，占公司股份总数的 26.1858%。

    2、现场会议股东出席情况：

    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，实际持有或代表

的股份数为 333,813,356 股，占公司股份总数的 26.1845%。

    3、网络投票情况：

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1
人，持有的股份数为 15,900 股，占公司股份总数的 0.0012%。

    4、出席会议的其他人员：

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师张隽、
周宇斌。

    四、议案审议和表决情况

    公司本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》

    本议案采用累积投票制选举第四届董事会非独立董事成员，逐项表决结果如

下：

    1.01、选举万卫方先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投
资者”）表决结果：同意 1,092,523 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 98.5656%。
    1.02、选举张建国先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    1.03、选举沈伟新先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    1.04、选举万吉先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》

    公司在本次股东大会投票前事先将独立董事候选人资料提交深交所备案审
核，深交所对崔晓钟、夏永祥、王德瑞独立董事任职资格和独立性无异议。本议
案采用累积投票制选举第四届董事会独立董事成员，逐项表决结果如下：

    2.01、选举崔晓钟先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。
    2.02、选举夏永祥先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    2.03、选举王德瑞先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    3、审议通过《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    本议案采用累积投票制选举第四届监事会非职工代表监事，逐项表决结果如

下：

    3.01、选举陈达星女士为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    3.02、选举沈玉良先生为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 333,813,357 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9952%，表决结果当选。

    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,092,523 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5656%。

    以上议案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十五
次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019-125）、《第三

届监事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-126）。

    五、律师见证意见

    公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所张隽、周宇斌律师对公司本次股东
大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团
股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：
“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”

    六、备查文件

    1、《吴通控股集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2019 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 30 日