证券代码：300292           证券简称：吴通控股       公告编号：2020-027


                    吴通控股集团股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第三次
会议的会议通知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了
公司全体监事。公司本次监事会会议于 2020 年 4 月 13 日下午 13：30 时以通讯
表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次
监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    同意公司与上海锐翊通讯科技有限公司（以下简称“上海锐翊”）现有股东陶
锐、李鑫及锐翊企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐翊
合伙企业”）签署《上海锐翊通讯科技有限公司股权转让协议》。陶锐将其持有
的上海锐翊人民币 920 万元的认缴出资股权无偿转让给吴通控股；李鑫将其持有
的上海锐翊人民币 100 万元的认缴出资股权无偿转让给吴通控股。本次股权转让
完成后，上海锐翊各股东将按照持股比例对上海锐翊履行实缴出资义务，吴通控
股、陶锐、李鑫及锐翊合伙企业将分别持有上海锐翊 51.00%、22.00%、17.00%
及 10.00%的股权。

    根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对
外投资无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于公司对外投资的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

                                       吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                 2020 年 4 月 13 日