证券代码：300292        证券简称：吴通控股            公告编号：2021-003




                   吴通控股集团股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
    2、本次董事会会议于 2021 年 3 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以通讯表决
方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长万卫方先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司对外投资的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议
    特此公告。
                                             吴通控股集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二○二一年三月十八日